*ST墨龙:2017年度监事会工作报告2018-03-30
山东墨龙石油机械股份有限公司(于中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司)
2017 年度监事会工作报告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会(“监事会”)遵照中国公司法、
香港有关法律、法规及公司章程的规定,认真履行职权,维护本公司利益
及股东权益,遵守诚信原则,恪尽职守,勤勉主动的开展工作。
一、监事会工作情况
报告期内,公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》及个人工作职责,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督
职能,勤勉尽责,对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项行使了监
督检查职能。分别对所属子公司的财务核算、原材料采购、产品销售、关
联交易等进行检查和监督,为公司规范运作和健康发展提供了有力的保
障。
二、监事会会议情况
1、2017 年 1 月 18 日召开了第 5 届监事会第 2 次临时会议,审议通
过了关于使用公司控股股东张恩荣先生资金暨关联交易的议案。
2、2017 年 3 月 30 日召开了第 5 届监事会第 4 次会议,审议通过了
公司 2016 年度监事会工作报告、公司 2016 年度经审计的业绩报告及 2016
年度的利润分配预案等议案。
3、2017 年 4 月 26 日召开了第 5 届监事会第 5 次会议,审议通过了
公司截至 2017 年 3 月 31 日止第一季度报告的议案。
4、2017 年 8 月 23 日召开了第 5 届监事会第 6 次会议,审议通过了
公司截至 2017 年 6 月 30 日止半年度报告的议案。
5、2017 年 10 月 20 日召开了第 5 届监事会第 7 次会议,审议通过了
公司截至 2017 年 9 月 30 日止第三季度报告的议案。
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上述议案审议情况均已在巨潮资讯网进行披露。
三、监事会发表独立意见情况
2017 年,根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公
司章程》的规定,公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,认真
履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,检查和审核,认
为:
(一)公司依法运作情况
2017 年公司监事会成员共计列席了 2017 年的 7 次董事会会议,参加
了 1 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况
进行了全过程的监督和检查。
监事会认为:公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依
法运营,建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行;三会运作规
范、决策合理、程序合法;公司董事、高级管理人员尽职履责,忠诚勤勉,
不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内
公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为:公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定,
加强财务管理和核算,各项内部控制制度得到严格的执行,内控体系较为
完善,财务运作规范,财务状况良好。经信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,
真实地反映了公司财务管理和核算,各项内部控制制度得到严格的执行,
内控体系较为完善,财务运作规范,财务状况良好。
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(三)审核收购、出售资产情况
通过对公司 2017 年交易情况进行核查,公司购买资产和收购股权等
事项交易价格合理,未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公
司资产流失的情况。
(四)关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》
及公司有关制度的规定,根据公司实际需要,依据双方互利、等价有偿、
公允市价的原则定价,价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
报告期内,监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查,对重大事项
信息披露情况进行监督。
监事会认为:公司能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》、《投
资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作,切实防范内幕
信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发
生,保护了广大投资者的合法权益。
报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2018 年,公司监事会成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运
作,维护公司股东和广大中小投资者的利益,促使公司持续、健康的发展!
山东墨龙石油机械股份有限公司
监事会
二零一八年三月二十九日