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公司公告

山东墨龙:2017年度股东大会决议公告2018-06-30  

						证券代码:002490            证券简称:山东墨龙        公告编号:2018-021


                    山东墨龙石油机械股份有限公司

                     2017年度股东大会决议公告
    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
    2018年5月5日,公司公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》,具体
内容详见《中国证券报》、 证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:
    现场会议:2018年6月29日(周五)上午9:30
    网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2018年6月29日上午9:
30~11:30,下午13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018
年6月28日下午15:00至2018年6月29日15:00。
    2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
    3、召开方式:现场及网络投票方式召开
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司执行董事国焕然先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东代表2人,代表股份23,668.38万股,有4
名股东通过网络进行投票,代表6.44万股,合计占公司总股数79,784.84万股的
29.67%。
    其中:
    1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:现场参会A股股东及股东代表2
人,代表股份23,661.7万股;通过网络进行投票的有4名股东,代表6.44万股,
合计占公司A股有表决权总股份数的43.69%。
    2、境外上市外资股(H股)股东出席情况:香港中央结算(代理人)有限公
司委托大会主席投票,代表股份6.68万股,合计占公司H股有表决权总股份总数
的0.03%。
    公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为点票员。
    本次会议以现场与网络投票方式表决,审议并通过如下议案:
    1、审议及批准截至2017年12月31日止公司年度报告及其摘要。
    本议案同意股数23,669.12万股,占出席会议股份的99.9759%,其中A股
23,662.44万股,占出席会议股份的99.9477%,H股6.68万股,占出席会议股份
0.0282%;反对股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股
份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数5.7万股,占出席会议股份的
0.0241%,其中A股5.7万股,占出席会议股份的0.0241%,H股0万股,占出席会议
股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    2、审议及批准截至2017年12月31日止年度公司董事会报告。
    本议案同意股数23,669.12万股,占出席会议股份的99.9759%,其中A股
23,662.44万股,占出席会议股份的99.9477%,H股6.68万股,占出席会议股份
0.0282%;反对股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股
份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数5.7万股,占出席会议股份的
0.0241%,其中A股5.7万股,占出席会议股份的0.0241%,H股0万股,占出席会议
股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    3、审议及批准截至2017年12月31日止年度公司监事会报告。
    本议案同意股数23,669.12万股,占出席会议股份的99.9759%,其中A股
23,662.44万股,占出席会议股份的99.9477%,H股6.68万股,占出席会议股份
0.0282%;反对股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股
份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数5.7万股,占出席会议股份的
0.0241%,其中A股5.7万股,占出席会议股份的0.0241%,H股0万股,占出席会议
股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    4、审议及批准截至2017年12月31日止7的7按照中国企业会计准则编制的审
计报告。
    本议案同意股数23,669.12万股,占出席会议股份的99.9759%,其中A股
23,662.44万股,占出席会议股份的99.9477%,H股6.68万股,占出席会议股份
0.0282%;反对股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股
份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数5.7万股,占出席会议股份的
0.0241%,其中A股5.7万股,占出席会议股份的0.0241%,H股0万股,占出席会议
股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    5、审议及批准截至2017年12月31日止年度之利润分配预案。
    本议案同意股数23,669.12万股,占出席会议股份的99.9759%,其中A股
23,662.44万股,占出席会议股份的99.9477%,H股6.68万股,占出席会议股份
0.0282%;反对股数5.7万股,占出席会议股份的0.0241%,其中A股5.7万股,占
出席会议股份的0.0241%,H股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数0万股,占出
席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议
股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    6、审议及批准关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案。
    本议案同意股数23,674.82万股,占出席会议股份的100%,其中A股23,668.14
万股,占出席会议股份的99.9718%,H股6.68万股,占出席会议股份0.0282%;反
对股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H
股0万股,占出席会议股份0%;弃权股数0万股,占出席会议股份的0%,其中A股0
万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,占出席会议股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、MPM公司提供担保的议案。批准对
子公司寿光宝隆、MPM公司在银行办理的授信业务(包括但不限于:流动资金贷
款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等)分别提供20,000万
元的担保额度,本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、MPM公司在此担保额度内
的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文件。
    本 议 案 同 意 股 数 23,669 万 股 , 占 出 席 会 议 股 份 的 99.9754% , 其 中 A 股
23,662.44万股,占出席会议股份的99.9477%,H股6.56万股,占出席会议股份
0.0277%;反对股数5.82万股,占出席会议股份的0.0246%,其中A股5.7万股,占
出席会议股份的0.0241%,H股0.12万股,占出席会议股份0.0005%;弃权股数0
万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,
占出席会议股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司截至
2018年12月31日止年度之审计师,并授权董事会厘定其酬金。
    本议案同意股数23,662.56万股,占出席会议股份的99.9482%,其中A股
23,662.44万股,占出席会议股份的99.9477%,H股0.12万股,占出席会议股份
0.0005%;反对股数12.26万股,占出席会议股份的0.0518%,其中A股5.7万股,
占出席会议股份的0.0241%,H股6.56万股,占出席会议股份0.0277%;弃权股数0
万股,占出席会议股份的0%,其中A股0万股,占出席会议股份的0%,H股0万股,
占出席会议股份0%。
    表决结论:本议案审议通过。
    独立董事秦学昌、冀延松、权玉华在本次股东大会上进行了述职。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:山东寿城律师事务所
    2、律师姓名:郑辉、丁璐
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、
法规和公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有
效;本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司2017年股东大会决议。
    2、山东寿城律师事务所关于公司2017年股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。




             山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                   二○一八年六月二十九日