证券代码：002490             证券简称：山东墨龙           公告编号：2018-030

                    山东墨龙石油机械股份有限公司
                第五届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会

议于 2018 年 11 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12

月 5 日下午 2:00 以电话会议形式召开。会议由公司执行董事国焕然先生主持，会议应

到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于同山东国惠投

资有限公司开展综合性金融服务业务的议案》。
    为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，经全体董事表决，
同意公司与山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务，总金额为不超过人民币
2.5 亿元，期限为不超过 24 个月，并授权公司管理层根据公司经营需要办理相关具体
业务。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第六次临时会议决议；



    特此公告



                                          山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十二月五日