山东墨龙:第五届董事会第六次临时会议决议公告2018-12-06
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2018-030
山东墨龙石油机械股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次临时会
议于 2018 年 11 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2018 年 12
月 5 日下午 2:00 以电话会议形式召开。会议由公司执行董事国焕然先生主持,会议应
到董事 6 名,实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于同山东国惠投
资有限公司开展综合性金融服务业务的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,经全体董事表决,
同意公司与山东国惠投资有限公司开展综合性金融服务业务,总金额为不超过人民币
2.5 亿元,期限为不超过 24 个月,并授权公司管理层根据公司经营需要办理相关具体
业务。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次临时会议决议;
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日