山东墨龙:独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见2019-03-23
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等相关规章制度的规定,作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,我们认真审查了公司第六届董事会第二次会议的相
关资料,并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验,基于独立判断
立场,对会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表
的独立意见
经核查,我们认为:《公司2018年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则
落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,符合国
家有关法律、行政法规和部门规章的要求,全体独立董事对公司《2018年度内部控
制自我评价报告》无异议。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见
审计报告,公司 2018 年度实现净利润为 102,406,466.63 元,报告期末公司未分配利
润为 98,100,580.11 元。
随着公司产能进一步提升,未来公司流动资金需求增加,为保障公司正常生产
经营和稳定发展,公司董事会建议 2018 年度不进行利润分配及分红派息。
经核查,我们认为:上述利润分配预案符合公司的实际情况,也符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,相关审议程序符合法律、法规的规定。我们一致同意
公司董事会的2018年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。
三、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查,我们认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年
度审计机构,该事务所勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行
了责任和义务,圆满完成公司2018年度的审计工作。我们一致同意公司续聘信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
四、关于公司2018年董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查,公司董事、监事及高级管理人员的2018年度薪酬发放情况,符合公司
的相关规定和实际情况。相关审议、表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利
益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于控股股东及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《公司章程》等有关规定,经对报告期
内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查,我们认为:报告期内,
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、关于公司为相关下属公司提供担保事项的独立意见
经核查,我们认为:相关被担保公司财务状况稳定,经营情况良好,财务风险
可控,公司为其提供担保符合公司整体利益,有利于满足其经营发展需求,降低财
务成本。且被担保公司均为公司下属全资子公司,公司为其提供担保风险可控,且
担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和
中小股东利益的情形。同意公司为相关下属公司提供担保,担保的总额度不超过7亿
元人民币。
七、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的独立意见
经审核,我们认为:公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟使用自有闲置
资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,且不会影响公司主营业务
正常营运,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。我
们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项。
独立董事:
唐庆斌 宋执旺 蔡忠杰
二〇一九年三月二十二日