山东墨龙石油机械股份有限公司

                      二○一八年度董事会工作报告
    2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，
积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、
勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决
策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的
实现。
    一、2018 年工作回顾
    2018 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，
落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司管理层
全员同心、团结拼搏，创新实干，抓住了市场回暖的大好机遇，在市场开拓、内部挖
潜、管理提升、经营业绩等方面都取得了较好成绩。
    2018 年，公司实现营业收入 44.52 亿元，同比增长 50.14%；实现归属于上市公
司股东的净利润为 9247.64 万元，同比增长 143.11%。公司资产总额达 66.08 亿元，
同比增长 6.18%；归属于上市公司股东的净资产为 19.44 亿元，同比增长 3.98%；基
本每股收益为 0.12 元，同比增加 131.80%。经营管理水平有较大进步，企业总体实力
进一步增强。
    二、公司董事会运作情况
    （一）公司治理情况
    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范
运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者
关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
    1、关于股东及股东大会
    公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按
其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，
并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。
在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提
供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟
通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平
等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
    2、关于控股股东和上市公司
    报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制
人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、
实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经
营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事和董事会
    公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责
所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；
董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；
公司董事会下设的战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专
门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
    4、关于信息披露与投资者关系管理
    按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义
务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、
临时公告及相关文件共计 70 余项，对公司经营情况、董事会及监事会换届、关联方
资金占用、对外担保等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。
    在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站
和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通
过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实
地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问
题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司
管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。
    （二）会议召开、召集情况
    2018 年，公司董事会召开会议 6 次，审议并通过 29 项议案；召集、召开股东大
会 2 次，作出决议 21 项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，
会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认
真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。
    董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会多次就公司发展战略的
重大问题开展研讨；审核委员会参与了对公司季报、中报、年报的审计把关；提名委
员会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的
薪酬机制实施发挥了积极作用。独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意
见 13 次。
    三、投资者关系管理情况
       公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务
的角度出发，强化了投资者关系管理工作。
       2018 年，通过接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件等形式与投资者进行了
有效沟通，与公司股东保持了良好的沟通关系，最大程度地满足投资者的信息需求，
使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。
    四、董事会 2019 年工作思路
       2019 年，董事会将紧紧围绕“矢志成为国际知名能源装备制造与服务商”的企业
愿景，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高
效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管
理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保
障。
       1、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实
       依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划
充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实
管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩
效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。
       2、高效运作，完善董事会决策机制
       一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立
董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关
会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解
已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握
企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。
       3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平
       公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制
并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
       公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的
相关规定，本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息，并组织、筹备好 2019
年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所
“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通。同时加强投资者权益保护
工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，
不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。
    4、继续加强对公司经营管理工作的指导
    一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策,为经营层开展工作创造
良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公
司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。
    5、高度重视、抓好规范运作培训工作
    一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人
员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断
提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是做好公司内部规范运作培训，不断
加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实
提升公司的规范运作水平。




                                          山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                二○一九年三月二十二日