证券代码：002490              证券简称：山东墨龙             公告编号：2019-019

                       山东墨龙石油机械股份有限公司
                     第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于

2019 年 8 月 7 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 22 日下午

2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2019 年半年度报告全

文及摘要》

    《公司2019 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《 公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号 2019-021）详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的

议案》
    同意公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财

会〔2018〕35 号）和于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报

表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关要求，对原会计政策进行变更，并执行新的

会计准则。

    《关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立
意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



特此公告




                                     山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

                                             二〇一九年八月二十二日