证券代码：002490               证券简称：山东墨龙              公告编号：2019-027

                       山东墨龙石油机械股份有限公司
                     第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于

2019 年 10 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 29 日

下午 2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主

持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2019 年第三季度报告

全文及正文》

    《 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号 2019-026）详见

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》

和《证券时报》。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于注销全资子公司

的议案》

    基于对寿光市懋隆废旧金属回收有限公司的后续业务发展规划及文登市宝隆再生

资源有限公司已多年未开展业务的实际经营情况，为优化资源配置，精简组织结构，降

低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，公司决定清算并注销上述两家全资子公

司，并授权公司管理层负责办理上述两家子公司清算及注销的具体事宜。

    《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2019-029）详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。



特此公告




                                  山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

                                         二〇一九年十月二十九日