山东墨龙:关于召开2019年度股东大会的补充通知2020-05-16
证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2020-032
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司关于召开2019年度股东大会的补充通知除增加3项议案外,原通
知中的其他事项不变,且增加的议案有明确议题和具体决议事项,临时提案程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“山东墨龙”或“公司”)于2020
年 4 月 25 日 在《 中 国 证 券报 》 、 《证 券 日 报》 、 《 证券 时 报 》和 巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:
2020-024)。2020年5月15日,公司召开第六届董事会第三次临时会议,审议通过了
《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》和
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,有关议案详细内容请见公司于2020年5月
16 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
为了提高决策效率,公司控股股东及实际控制人张恩荣先生根据《公司章程》
等相关规定,于2020年5月15日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2019年
度股东大会临时提案的函》,提请将《关于为寿光懋隆提供担保的议案》、《关于修
订<对外投资管理制度>的议案》和《关于修订<对外担保管理制度>的议案》提交公
司2019年度股东大会审议。
现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,将更新后的有关公司
2019年度股东大会的具体事项重新通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2019年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 19 日 14:00
(2)网络投票时间为:
采用交易系统投票的时间:2020 年 6 月 19 日 9:30—11:30,13:00—15:00
采用互联网投票的时间:2020 年 6 月 19 日 09:15—15:00
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日:2020 年 6 月 12 日(星期五)
7、出席对象:
(1)A股股东:截至2020年6月12日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东
可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;
(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议及批准《2019 年度董事会工作报告》;
2、审议及批准《2019 年度监事会工作报告》;
3、审议及批准《2019 年度报告全文及摘要》;
4、审议及批准《2019 年度利润分配方案》;
5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》;
6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》;
7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》;
8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》;
9、审议及批准《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;
10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》;
11、审议及批准《修订<董事会议事规则>的议案》;
12、审议及批准《修订<股东大会议事规则>的议案》;
13、审议及批准《修订<公司章程>的议案》;
14、审议及批准《关于为寿光懋隆提供担保的议案》;
15、审议及批准《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
16、审议及批准《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
公司独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。
上述议案 1、议案 3-13 均已经第六届董事会第六次会议审议通过;议案 2-4、
议案 6、议案 8-10 均已经第六届监事会第六次会议审议通过;议案 14-16 均已经第
六届董事会第三次临时会议审议通过,具体详见 2020 年 3 月 28 日、2020 年 5 月 16
日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案 1-12、议案 14-16 均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东
(包括代理人)所持表决权的半数通过。
上述议案 13 属于特别表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所
持表决权的三分之二通过。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2019 年度利润分配方案》 √
5.00 《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》 √
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》 √
11.00 《修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于为寿光懋隆提供担保的议案》 √
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)A 股股东:
1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议
的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
(1)A 股股东:拟出席公司 2019 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24
小时办理登记手续。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
(1)A 股股东:山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具
体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:赵晓潼
联系电话:0536-5100890
联系传真:0536-5100888
联系地址:山东省寿光市文圣街 999 号 邮编:262700
2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议;
2、公司第六届监事会第六次会议决议;
3、公司第六届董事会第三次临时会议决议。
特此通知。
附件一:公司 2019 年度股东大会回执及授权委托书;
附件二:股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十五日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2019年度股东大会回执
股东姓名
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认(章)
年 月 日
注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的
股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: )
代表本人(本公司)出席公司于2020年6月19日(星期五)召开的2019年度股东大
会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进
行投票:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2019 年度利润分配方案》 √
5.00 《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案》 √
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
7.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》 √
11.00 《修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《修订<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于为寿光懋隆提供担保的议案》 √
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。
委托人签名(盖章): 身份证件号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨龙投
票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投 票时 间:2020年 6月19 日( 星期 五) 的交 易时间 ,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15,结束时间为
2020年6月19日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。