证券代码：002490                    证券简称：山东墨龙                    公告编号：2020-052

                         山东墨龙石油机械股份有限公司
              关于2020年第一次临时股东大会增加议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 7 日在《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048），决定于 2020 年 11
月 25 日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    2020 年 11 月 13 日，公司召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于
接受财务资助暨关联交易的议案》，有关议案详细内容请见公司于 2020 年 11 月 14 日刊
登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    为了提高决策效率，公司控股股东山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下
简称“寿光金鑫”）根据《公司章程》等相关规定，于 2020 年 11 月 13 日向公司董事会
书面提交了《关于增加山东墨龙 2020 年第一次临时股东大会提案的函》，提请将《关于
接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    根据《公司章程》第八十一条的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公司章程第
八十二条规定的提案，召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。”
    根据寿光金鑫与张恩荣于 2020 年 9 月 28 日签署的《山东寿光金鑫投资发展控股集
团有限公司与张恩荣关于山东墨龙石油机械股份有限公司 29.53%股份之表决权委托协
议》，寿光金鑫已取得张恩荣所持有的公司股份共 235,617,000 股（占上市公司总股本的
29.53%）对应的表决权、提名和提案权等权利。公司董事会认为本次增加公司 2020 年
第一次临时股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
董事会同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司 2020 年第一次临时股东
大会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2020 年 11 月 7 日刊登的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。
    公 司 已 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知》（公
告编号：2020-053），敬请各位投资者留意。


    特此公告。




                                           山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十一月十三日