证券代码：002490             证券简称：山东墨龙             公告编号：2020-055

                    山东墨龙石油机械股份有限公司
                第六届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时
会议于 2020 年 11 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 11
月 18 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议由执行董事刘民先生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于出售资产的议
案》
    根据公司战略发展的需要，为优化资产结构，实现生产集约化管理，进一步降低
生产成本，公司将部分无形资产（土地使用权）及固定资产（房屋建（构）筑物、电
力设备）出售给山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”），转让
价格合计 50,280.80 万元。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于出售资产的公告》（公
告编号：2020-056）。
    独立董事已对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于出售资产事项的独立意见》。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 2：00 在公司会议室召开公司 2020
第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第六次临时会议决议；
    2、独立董事关于出售资产事项的独立意见。


    特此公告。




                                           山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十一月十八日