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公司公告

山东墨龙:2020年第二次临时股东大会的法律意见书2020-12-05  

                        关于山东墨龙石油机械股份有限公司
  2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的


        法律意见书




              北京大成律师事务所
                       www.dentons.cn

     北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层(100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
               Chaoyang District, 100020, Beijing, China
            Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788




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                             北京大成律师事务所
                       关于山东墨龙石油机械股份有限公司
                         2020 年第二次临时股东大会的
                                  法律意见书


致:山东墨龙石油机械股份有限公司


        北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受山东墨龙石油机械股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司 2020 年第二次临时股东大会
(以下简称“本次会议”)召集、召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国(为出具本法律意见书
之目的,不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区)法律、法规、
规章及公司现行有效的《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
        本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合
法性发表意见。
        本法律意见仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未
经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。
        为出具本法律意见书之目的,本所委派刘军律师、赵百强律师(以下简
称“本所律师”)在现场见证了公司本次会议,并根据现行法律、法规、规
章的有关规定及要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神, 对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验
证,在此基础上,本所律师发表法律意见如下:
Lee International > Kensington Swan > Bingham Greenebaum > Cohen & Grigsby > Sayarh & Menjra > Larraín Rencoret > Hamilton
Harrison & Mathews > Mardemootoo Balgobin > HPRP > Zain & Co. > Delany Law > Dinner Martin > For more information on the firms
that have come together to form Dentons, go to dentons.com/legacyfirms
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        一、 关于本次会议的召集和召开
        (一) 本次会议的召集
        根据公司 2020 年 11 月 18 日发布的《山东墨龙石油机械股份有限公司)
第六届董事会第六次临时会议决议公告》,本次会议由贵公司董事会召集,
公司董事会已就此作出决议,符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的相关规定。
        (二) 本次会议的通知
        公司于 2020 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》,于 2020 年 11 月 18 日在香港联合交易所网站
(www.hkex.com.hk)上公告了 2020 年第二次临时股东大会通函。上述通
函,公司已委托登记机构邮寄给注册 H 股股东。综上,公司已将本次股东
大会拟审议的事项、会议时间、地点、方式和出席会议人员等事项通知公
司股东。
        (三) 本次会议的召开
        根据本所律师的见证,本次会议的现场会议于 2020 年 12 月 4 日下午
14:00 在山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室召开,由公司董事长杨云龙
先生主持本次会议。本次会议同时提供网络投票,采用深圳证券交易所交
易系统投票的时间:2020 年 12 月 4 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00,采用深圳证券交易所互联网投票系统的时间:2020 年 12 月 4 日
09:15—15:00。本次会议召开的实际时间、地点以及方式与通知中所告知
的时间、地点及方式一致。
        综上所述,本次会议的召集和召开程序合法、有效。
        二、 关于出席本次会议人员的资格
        (一) 根据本所律师对出席本次会议人员提交的相关资料的审查,出席
本次会议的股东及股东代理人情况如下:
        出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名(包括现场出席和网络投
票 ), 代表有表决权股份 303981091 股,占贵公司有表决权股份总数的
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38.10%。其中,A 股股东及股东代理人 10 名(包括现场出席和网络投票),代
表有表决权的股份 285307400 股,占贵公司有表决权股份总数的 35.76%;H
股股东及股东代理人 1 名,代表有表决权的股份 18673691 股,占贵公司有表
决权股份总数的 2.34%。
        (二) 根据本所律师的见证,除公司股东及股东代理人外,出席及列席
本次会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
        综上所述,本所律师认为,出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
        三、 关于本次会议的表决程序和表决结果
        (一) 根据本所律师的见证,本次会议实际审议的事项与贵公司董事会
所公告的议案一致,未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合
《股东大会规则》的有关规定。
        (二) 根据本所律师的见证,本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式表决,出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议
案进行了表决,表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定。
        (三) 根据本所律师的见证,本次会议审议通过以下议案:
        1.审议及批准《关于关于出售资产的议案》。
        上述议案为普通议案,以参会股东过半数同意通过。
        综上所述,本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定,其表决结果合法有效。
        四、 结论意见
        综上所述,公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。
        本法律意见书正本一式三份。


        (以下无正文)
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        (本页无正文,为北京大成律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书签字页)




        北京大成律师事务所


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                                                                                                     刘              军




                                                                                   律师:
                                                                                                     赵      百      强


                                                                                                 2020 年 12 月 4 日




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