证券代码：002490              股票简称：山东墨龙         公告编号：2021-007

                      山东墨龙石油机械股份有限公司

                关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    2021年2月8日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。决
定于2021年3月3日（星期三）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 3 日 14:00
    （2）网络投票时间为：
    采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 3 月 3 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00
    采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2021
年 3 月 3 日 9:15—15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2021 年 2 月 24 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）A 股股东：截至 2021 年 2 月 24 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的会议见证律师。
    8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
    2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；
    3、关于修订《监事会议事规则》的议案。
    上述议案 1、2 已经公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第六届董事会第八次临时会
议审议通过，上述议案 2、3 已经第六届监事会第三次临时会议审议通过，具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    上述议案 1 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 2-3 属于普通表决议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。
    上述议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、
监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
 提案
                             提案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                              目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
 1.00    《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》            √
         《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保
 2.00                                                              √
         险的议案》
 3.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）A 股股东：
    1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股
东账户卡进行登记。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    2、登记时间
    （1）A 股股东：拟出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东须于股东大会
召开前 24 小时办理登记手续。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    3、登记地点
    （1）A 股股东：山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：赵晓潼
    联系电话：0536-5100890
    联系传真：0536-5100888
    联系地址：山东省寿光市文圣街 999 号    邮编：262700
    2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次临时会议决议；
    2、公司第六届监事会第三次临时会议决议。




    特此通知。



    附件一：公司 2021 年第一次临时股东大会回执及授权委托书；
    附件二：股东参加网络投票的操作程序。




                                       山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年二月八日
附件一

                   山东墨龙石油机械股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会回执


股东姓名（法人股东名称）



股东地址



出席会议人员姓名                           身份证号码



委托人（法定代表人姓名）                   身份证号码



持 股 量                                    股东代码



联系人                     电 话             传 真




山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认（章）
                                                        年   月   日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                           山东墨龙石油机械股份有限公司
                       2021年第一次临时股东大会授权委托书

       本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的
   股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）
   代表本人（本公司）出席公司于2021年3月3日（星期三）召开的2021年第一次临时
   股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票
   指示进行投票：


                                                       备注         同意      反对       弃权
 提案
                   提案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                   目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
        《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
 1.00                                                    √
        的议案》
        《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
 2.00                                                    √
        买责任保险的议案》
 3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                 √

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
    2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）：                               身份证件号码：

委托人持股数：                                     委托人股东账号：

受托人签名：                                       身份证号码：

                                                               委托日期：      年       月   日
附件二

                     山东墨龙石油机械股份有限公司

                       股东参加网络投票的操作程序

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨
龙投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年3月3日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月3日上午9:15，结束时间为2021
年3月3日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。