山东墨龙:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-02-09
证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2021-007
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2021年2月8日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。决
定于2021年3月3日(星期三)召开公司2021年第一次临时股东大会,现将有关事项通
知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 3 月 3 日 14:00
(2)网络投票时间为:
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021 年 3 月 3 日 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间:2021
年 3 月 3 日 9:15—15:00
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日:2021 年 2 月 24 日(星期三)
7、出席对象:
(1)A 股股东:截至 2021 年 2 月 24 日(星期三)下午深圳证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东,股东
可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;
(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案;
2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案;
3、关于修订《监事会议事规则》的议案。
上述议案 1、2 已经公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第六届董事会第八次临时会
议审议通过,上述议案 2、3 已经第六届监事会第三次临时会议审议通过,具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
上述议案 1 属于特别表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过;上述议案 2-3 属于普通表决议案,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过。
上述议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、
监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保
2.00 √
险的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)A 股股东:
1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议
的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股
东账户卡进行登记。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
(1)A 股股东:拟出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东须于股东大会
召开前 24 小时办理登记手续。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
(1)A 股股东:山东省寿光市文圣街 999 号公司三楼董事会办公室。
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具
体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:赵晓潼
联系电话:0536-5100890
联系传真:0536-5100888
联系地址:山东省寿光市文圣街 999 号 邮编:262700
2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次临时会议决议;
2、公司第六届监事会第三次临时会议决议。
特此通知。
附件一:公司 2021 年第一次临时股东大会回执及授权委托书;
附件二:股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年第一次临时股东大会回执
股东姓名(法人股东名称)
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认(章)
年 月 日
注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的
股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: )
代表本人(本公司)出席公司于2021年3月3日(星期三)召开的2021年第一次临时
股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票
指示进行投票:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
1.00 √
的议案》
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
2.00 √
买责任保险的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。
委托人签名(盖章): 身份证件号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨
龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年3月3日(星期三)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月3日上午9:15,结束时间为2021
年3月3日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。