山东墨龙:2020年度董事会工作报告2021-03-27
山东墨龙石油机械股份有限公司
二〇二〇年度董事会工作报告
2020年,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的要求,结合公司的具体情况和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规
定,加强公司内部控制,完善公司治理结构,不断规范公司运作,认真履行了股东大
会赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进公司各项工作的进展。全体董事恪
尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过
程,努力维护公司及全体股东的合法权益。
一、2020 年工作回顾
2020 年,受疫情及国际油价波动影响,国内外油田钻井开工率下降,石油公司减
少上游勘探开发资本支出,对能源装备制造行业带来较大的冲击。报告期内,受新冠
疫情及国际油价波动影响,国内外油田钻井开工率下降,下游市场需求趋于收缩,订
单量明显减少;公司营业收入、净利润均出现大幅下滑。
面对诸多的不确定性带来的压力和挑战,公司董事会及管理层积极调整经营战
略,以稳定长期、优质客户的合作关系为先,主动调整产品结构,深度开发铸锻产品
市场。报告期内,公司积极拓宽管类产品的应用领域和销售渠道,形成油井管与其他
社会用管市场的有效结合和良性销售调整;结合市场需求,完成新产品开发、技术工
艺改进十余项,大力开发高附加值产品;加大对高端铸锻件的推广力度,其产销量进
一步提升,营业收入同比大幅增加;为优化生产布局,实现生产集约化管理,公司将
部分土地及地上附着物出售,实现收益约 3.53 亿元(属于非经常性损益项目)。
报告期末,公司总资产为 51.76 亿元,同比下降 9.77%,归属于上市公司股东的
净资产为 17.81 亿元,同比增长 1.90%,资产负债率为 65.19%,同比下降 3.62 个百分
点。报告期内,公司实现营业收入 30.10 亿元,同比下降 31.42%;实现归属于上市公
司股东的净利润 3,217.86 万元,较去年同期增加 22,848.79 万元。
二、公司董事会运作情况
报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范运
作,不断健全和完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者关
系管理工作,以进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。
1、关于董事和董事会会议召开情况
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求,公司董事具备履行职责
所必需的知识、技能和素质,均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权;
报告期内共召开 10 次董事会,审议通过议案 35 项。董事会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的
要求规范运作,召开的会议合法、有效。
2、关于股东及股东大会
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,股东按
其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。
报告期内,董事会共召集 3 次股东大会,并根据《公司法》《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》要求,严格执行股东大会的决议,维护了全体股东的利益,保
证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健、可持续发展。
报告期内,公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制
人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、
实际控制人严格规范自己的行为,依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经
营自主能力,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审核委员会四个
专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司
董事会所制定工作细则的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,
供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。根据《公司章程》,专门委员会成员全
部由董事组成。报告期内,董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用,战略委员会
就公司发展战略的重大问题开展研讨;审核委员会参与了对公司定期报告的审核把关
事项;薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。
4、独立董事出席董事会及发表独立意见情况
(1)独立董事出席董事会情况
2020 年度,公司共召开 10 次董事会,独立董事全部出席;对董事会会议审议的
所有议案,均投了赞成票。
(2)独立董事发表独立意见情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的
规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的
专业性意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作
用。
5、关于信息披露
按照相关规则的要求,公司严格执行信息披露的有关规定,充分履行信息披露义
务,及时、公平地披露信息,保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。报告期内,公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、
临时公告及相关文件共计 110 余项,对公司经营情况、关联方资金占用、对外担保、
财务资助、控制权变更等事项及时履行信息披露义务,进一步保障了投资者的合法权
益。
三、投资者关系管理情况
公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务
的角度出发,强化投资者关系管理工作。2020 年,通过接待投资者来访、接听股东电
话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟通,与公司股东保持了良好的沟通关系,
最大程度地满足投资者的信息需求,使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发
展情况。
公司于 2020 年 4 月 9 日通过全景网召开年度业绩说明会,线上与投资者进行互
动、沟通;公司于 2020 年 9 月 29 日参加山东上市公司投资者网上集体接待日活动,
积极与广大投资者在线交流,及时回复投资者的提问。公司在官方网站和巨潮资讯网
上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息,便于投资者通过上述途径与
公司沟通;充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道
和方式,与投资者积极互动,听取投资者的声音,耐心解答投资者的问题,增进投资
者对公司的了解和认同,并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层,构建
投资者与公司沟通的桥梁。
四、董事会 2021 年工作思路
2021 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好各项工作,科学
高效决策重大事项,从全体股东的利益出发,认真贯彻落实股东大会决议,确保经营
管理工作稳步有序开展,为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。
1、统筹战略和计划管控,确保年度各项任务目标落实
依据宏观形势和公司战略,及时补充修订发展规划,实现中长期规划和年度计划
充分衔接、滚动管理,保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标,夯实
管理层责任,保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同,深入推进运营计划、绩
效评价信息化管理,确保全年经营目标的全面完成。
2、高效运作,完善董事会决策机制
进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用,董事会各专门委员会、独立
董事将依法履行职责,通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和
报表资料等方式,主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况,评估可能对
公司产生的影响,全面掌握企业运作情况,适时给予专业而可行的建议或意见。
3、继续提升公司规范运营和治理水平
公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度,加强内部控制建设,
严格推进各项制度的执行,建立更加规范、透明的上市公司运作体系;不断提升董事
履职能力,提高公司决策的科学性、高效性,保障公司健康、稳定、持续发展。
4、切实做好公司信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、 证券法》、 上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求,认真履行信息披露义
务,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。
5、加强投资者关系管理工作,切实维护中小投资者的合法权益
规范公司与投资者关系的管理工作,持续完善投资者沟通渠道和方式,加强公司
与投资者和潜在投资者之间的互动交流,传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理
念,增进投资者对公司的了解和认同,建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,
从而坚定投资者信心,切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
6、重视并做好董监高履职培训
严格遵守证监会及深交所的相关要求,认真完成公司年度培训任务,做好独立董
事任职资格的后续培训、信息披露及财务知识等业务培训等;做好公司内部规范运作
培训,不断加强各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识,
切实提升公司的规范运作水平。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日