关于山东墨龙石油机械股份有限公司
2020 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
北京大成律师事务所
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7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
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北京大成律师事务所
关于山东墨龙石油机械股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见书
致：山东墨龙石油机械股份有限公司
北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受山东墨龙石油机械股份
有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司 2020 年度股东大会(以下简称
“本次会议”)召集、召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国(为出具本法律意见书之目的,
不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区)法律、法规、规章及
公司现行有效的《山东墨龙石油机械股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合
法性发表意见。
本法律意见仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未
经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的,本所委派刘军律师、赵百强律师(以下简
称“本所律师”)在现场见证了公司本次会议,并根据现行法律、法规、规
章的有关规定及要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神, 对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验
证,在此基础上,本所律师发表法律意见如下:
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一、 关于本次会议的召集和召开
(一) 本次会议的召集
根据公司 2021 年 3 月 26 日发布的《山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告》,本次会议由贵公司董事会召集,公司
董事会已就此作出决议,符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定。
(二) 本次会议的通知
公司于 2021 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020
年度股东大会的通知》，于 2021 年 3 月 31 日在香港联合交易所网站
（www.hkex.com.hk）上公告了 2020 年度股东大会通函，上述通函，公司
已委托登记机构邮寄给注册 H 股股东。公司于 2021 年 4 月 29 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的补充通知》，
于 2021 年 4 月 28 日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）上公告了
2020 年度股东大会补充通函，上述补充通函，公司已委托登记机构邮寄给
注册 H 股股东。综上，公司已将本次股东大会拟审议的事项、会议时间、
地点、方式和出席会议人员等事项通知公司股东。
(三) 本次会议的召开
根据本所律师的见证,本次会议的现场会议于 2021 年 5 月 21 日 14:00
在山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室召开,由公司董事长杨云龙先生
主持本次会议。本次会议同时提供网络投票，采用深圳证券交易所交易系
统投票的时间：2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，
采用深圳证券交易所互联网投票系统的时间：2021 年 5 月 21 日 09:15—
15:00。本次会议召开的实际时间、地点以及方式与通知中所告知的时间、
地点及方式一致。
综上所述,本次会议的召集和召开程序合法、有效。
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二、 关于出席本次会议人员的资格
(一) 根据本所律师对出席本次会议人员提交的相关资料的审查,出席
本次会议的股东及股东代理人情况如下:
出席本次会议的股东及股东代理人共 28 名(包括现场出席和网络投
票), 代表有表决权股份 455,694,119 股,占贵公司有表决权股份总数的
57.12%。其中,A 股股东及股东代理人 27 名(包括现场出席和网络投票),代
表有表决权的股份 303,892,119 股,占贵公司有表决权股份总数的 38.09%；
H 股股东及股东代理人 1 名,代表有表决权的股份 151,802,000 股,占贵公
司有表决权股份总数的 19.03%。
(二) 根据本所律师的见证,除公司股东及股东代理人外,出席及列席
本次会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
综上所述,本所律师认为,出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 关于本次会议的表决程序和表决结果
(一) 根据本所律师的见证,本次会议实际审议的事项与贵公司董事会
所公告的议案一致,未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合
《股东大会规则》的有关规定。
(二) 根据本所律师的见证,本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式表决,出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议
案进行了表决，表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定。
(三) 根据本所律师的见证,本次会议审议以下议案:
1.审议及批准《2020 年度董事会工作报告》；
2.审议及批准《2020 年度监事会工作报告》；
3.审议及批准《2020 年度报告全文及摘要》；
4.审议及批准《2020 年度利润分配预案》；
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5.审议及批准《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》；
6.审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》；
7.审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
8.审议及批准《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
9.审议及批准《关于发行新股一般性授权的议案》。
上述议案 1-8 均获审议通过，议案 9 审议未通过。
上述议案 4、5、7、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，已对
中小投资者的表决单独计票。
上述议案 1-8 均属于普通表决议案，以出席股东大会的股东（包括代
理人）所持表决权的半数通过。上述议案 9 属于特别决议案，以出席股东
大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二通过。
综上所述,本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定,其表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述,公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
(以下无正文)
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（本页无正文，为北京大成律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有
限公司 2020 年度股东大会的法律意见书签字页）
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律师：
刘 军
律师：
赵 百 强
年 月 日
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