证券代码：002490             证券简称：山东墨龙             公告编号：2021-053

                       山东墨龙石油机械股份有限公司
                   第六届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会
议于 2021 年 9 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 9 日
下午 2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主
持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于监事会提议召开
临时股东大会的议案》
    鉴于公司监事会同日召开会议审议通过了关于监事会提前换届选举暨提名第七届
监事会非职工代表监事候选人的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议选举
第七届监事会非职工代表监事事项。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召
开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会审议权限，因此
董事会同意召集临时股东大会审议选举监事会非职工代表监事。
    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 10 月 12 日(星期二)下午 2：00 在公司会议室召开公司
2021 年第二次临时股东大会，临时股东大会通知内容详见公司于同日在信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2021-056）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十次临时会议决议。
    特此公告。
                                             山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年九月九日