证券代码：002490                 证券简称：山东墨龙               公告编号：2022-005

                         山东墨龙石油机械股份有限公司
                       第七届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议
于2022年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月30日上午
10：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下：
     1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作
报告》
     公 司 《2021 年度 监事 会 工作 报告 》具 体内 容 详见 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年度报告全文
及摘要》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年度报告全文及摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021 年度报告》及
《 2021 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 2022-006） 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时
报》。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年度内部控制
自我评价报告》
     经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为
完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内
部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会
编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。
     《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021 年度利润分配
预案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审
计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-368,017,768.12 元。由于
2021 年度未实现盈利，公司董事会建议 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未
违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，公司监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。因此，同
意公司 2021 年度利润分配预案。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详
见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬的方案》
    经审核，公司监事会认为该方案根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度规定，符合公司经营发展等实际情况，参照了行业、地区的薪酬水平。因
此，同意关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。详见信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时
闲置资金进行现金管理的议案》
    为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过 20,000 万元，使用期限为 12 个
月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
    经核查，监事会认为公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资
金的现金收益，降低财务成本。因此，同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理
的议案。《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-009）
详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
    经审核，监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有
助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使
权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董
事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。《关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购 买 责 任 保 险 的 公 告》 （ 公 告 编 号 2022-010 ） 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2022 年度
审计机构的议案》
     同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，为公司提供审计服务，聘期一年。《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公
告编号 2022-011）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


     备查文件
     1、第七届监事会第二次会议决议。


     特此公告。


                                                  山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                                                二〇二二年三月三十日