证券代码：002490             证券简称：山东墨龙         公告编号：2022-010

                     山东墨龙石油机械股份有限公司

   关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日分别
召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议并通过了《关于为公
司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，
降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任保险，具体情况如下：
    一、保险方案
    （一）投保人：山东墨龙石油机械股份有限公司；
    （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等；
    （三）赔偿责任限额：5000 万元（具体以保险合同为准）；
    （四）保险费总额：不超过 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
    （五）保险期限：1 年。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司 2021 年度股东大
会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公
司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条
款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新
投保等相关事宜。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于
进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能
引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级
管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。本议案
审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市
公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障
公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履
行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事
更加勤勉尽责地履行责任义务。
    四、备查文件
    1、公司第七届董事会第一次会议决议；
    2、公司第七届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年三月三十日