山东墨龙石油机械股份有限公司

                       二〇二一年度董事会工作报告
    2021年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规的要求，结合公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，认真履行了股东大
会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。全体董事恪
尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过
程，努力维护公司及全体股东的合法权益。
    一、公司经营情况
    2021 年，全球经济发展趋势逐渐向好，油气需求逐步增强，国际油价呈现震荡上
升态势，有助于带动油服行业景气度回升。但对于其下游油服设备制造企业而言，在
全球新冠疫情持续、国际油气行业波动以及能源行业加速转型的多重因素影响下，国
际石油公司对于油气勘探开发投入依然保持审慎，行业竞争依旧激烈。此外，受大宗
商品价格影响，原材料价格波动较大，在成本端仍面临较大挑战。
    截至 2021 年末，公司总资产为 44.58 亿元，同比下降 13.87%，归属于上市公司
股东的净资产为 14.13 亿元，同比下降 20.64%。报告期内，公司实现营业收入 37.34
亿元，同比上升 24.08%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.68 亿元。报告期内，
公司主要原材料煤炭及矿粉的采购价格大幅上涨，主要子公司寿光懋隆及寿光宝隆停
产检修，原材料供应不足，导致相关生产成本、采购成本增加，同时停产造成相关成
本费用增加；报告期末，公司对年末各类资产进行了全面清查，根据相关规定对存在
减值迹象的相关资产计提资产减值准备 9,825.45 万元。
    二、公司董事会运作情况
    2021 年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范
运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者
关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
    1、关于董事和董事会会议召开情况
    公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责
所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；
报告期内共召开 9 次董事会，审议通过议案 29 项。董事会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的
要求规范运作，召开的会议合法、有效。
   2、关于股东及股东大会召开情况
   公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按
其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。
   报告期内，董事会共召集 4 次股东大会，并根据《公司法》《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保
证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
   报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制
人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、
实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和自
主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
   3、董事会下设的各委员会履职情况
   公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审核委员会四个
专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公
司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，
供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全
部由董事组成。报告期内，董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会
就公司发展战略的重大问题开展研讨；审核委员会参与了对公司定期报告的审核把关
事项；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用；提
名委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行讨论，积极参与公司董事
及高级管理人员的推荐及选举工作。
   4、独立董事出席董事会及发表独立意见情况
   （1）独立董事出席董事会情况
   2021 年度，公司共召开 9 次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所
有议案，均投了赞成票。
   （2）独立董事发表独立意见情况
   公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作
的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵
的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的
作用。
   5、关于信息披露
   按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义
务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、
临时公告及相关文件共计 120 余项，对公司经营情况、关联方资金占用、对外担保、
财务资助、股东增持、董监事换届选举等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了
投资者的合法权益。
    三、投资者关系管理情况
    2021 年度，公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广
大股东服务的角度出发，不断强化投资者关系管理工作。主要通过接待投资者来访、
接听股东电话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟通，与公司股东保持了良好的
沟通关系，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公
司的经营发展情况。
    公司于 2021 年 4 月 8 日通过全景网召开年度业绩说明会，线上与投资者进行互
动、沟通；公司于 2021 年 11 月 16 日参加山东上市公司投资者网上集体接待日活动，
积极与广大投资者在线交流，及时回复投资者的提问。公司在官方网站和巨潮资讯网
上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与
公司沟通；充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和
方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者
对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投
资者与公司沟通的桥梁。
    四、董事会 2022 年工作思路
    2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，
坚持规范运作和科学高效决策，积极应对市场经济变化和挑战，为全面实现年度生产
经营目标、创造良好业绩提供有力的决策支持和保障。
    1、围绕公司发展战略，推动企业持续健康发展
    秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股
东大会的各项决议，夯实管理层责任，深入推进运营管理，推动企业节本增效，实现
企业稳健发展。
    2、保持高效运作，完善决策机制
    进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立
董事将继续依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察和报表资
料等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产
生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。
    3、继续提升公司规范运营和治理水平
    公司董事会将根据公司实际情况继续优化公司的治理机构，完善相关内控制度，
加强内部控制建设，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；
不断提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持
续发展。
    4、加强信息披露工作，建立良好的投资者关系管理机制
    公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息
披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、
准确、完整。
    规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司
与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理
念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，
从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
    5、重视并做好董监高履职培训
    严格遵守证监会及深交所的相关要求，认真完成公司年度培训任务，做好独立董
事任职资格的后续培训、信息披露及财务知识等业务培训等；做好公司内部规范运作
培训，不断加强各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，
切实提升公司的规范运作水平。




                                        山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年三月三十日