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公司公告

山东墨龙:2021年度股东大会决议公告2022-05-20  

                        证券代码:002490               证券简称:山东墨龙                公告编号:2022-017


                      山东墨龙石油机械股份有限公司

                         2021年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示 :
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开基本情况
    1、召开时间:
    现场会议:2022年5月19日(星期四)14:00
    网 络 投 票 : 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2022年 5 月 19日
9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ;采用 深 圳证 券 交易 所 互联 网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2022年5月19日9:15—15:00
    2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长杨云龙先生
    6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证
券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    7、本次股东大会听取了独立董事2021年度述职报告。
    二、会议出席情况
    有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股,实
际出席本次会议的股东(代理人)共 14 人,代表有表决权股份 275,979,826 股,占
公司有表决权总股份的 34.59%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东(代理人)11 人,代表股份 6,514,634
股,占公司在本次会议有表决权股份总数的 0.82%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表有表决权的股
份数为 269,467,692 股,占公司有表决权股份总数的 33.77%。
    2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 10 人,代表有表决权的股份数为
6,512,134 股,占公司有表决权股份总数的 0.82%。
    其中:
    (1)境内上市内资股(A 股)股东出席情况:
    A 股股东(代理人)13 人,代表股份 242,271,134 股,占公司 A 股有表决权总
股份总数的 44.72%。
    (2)境外上市外资股(H 股)股东出席情况:
    H 股股东(代理人)1 人,代表股份 33,708,692 股,占公司 H 股有表决权股份
总数的 13.16%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-9项普通
决议案(该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)
和第10项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过),详细表决情况请见本公告后附《公司2021年度股东大会议案表决结果
统计表》,内容如下:
    1、《2021年度董事会工作报告》
    表决结果:本议案审议通过。
    2、《2021年度监事会工作报告》
    表决结果:本议案审议通过。
    3、《2021年度报告全文及摘要》
    表决结果:本议案审议通过。
    4、《2021年度利润分配的方案》
    表决结果:本议案审议通过。
    5、《关于申请综合授信额度的议案》
    表决结果:本议案审议通过。
    6、《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果:本议案审议通过。
    7、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    表决结果:本议案审议通过。
    8、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
    表决结果:本议案审议通过。
    9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
    表决结果:本议案审议通过。
    10、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以
上通过。
    表决结论:本议案审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名:彭春桃、许斐
    3、结论性意见:公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股东
大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2021年度股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                    山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                            二○二二年五月十九日
                                                 山东墨龙石油机械股份有限公司
                                           2021 年度股东大会议案表决结果统计表
                                                                           赞成                     反对                     弃权
                                                 出席会议有表                   占出席会议               占出席会议              占出席会议
序号     审议事项            股份类别
                                                   决权股份数       股数        有表决权股   股数        有表决权股   股数       有表决权股
                                                                                份数的比例               份数的比例              份数的比例
                        总计:                      275,979,826   270,674,404     98.0776%   5,305,422      1.9224%          0      0.0000%

       《2021 年度董 其中:中小投资者                 6,514,634     1,363,612     0.4941%    5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
1.00
       事会工作报告》 境内上市内资股(A 股)        242,271,134   237,120,112     85.9194%   5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
                        境外上市外资股(H 股)       33,708,692    33,554,292     12.1582%    154,400       0.0559%          0      0.0000%
                        总计:                      275,979,826   270,674,404     98.0776%   5,305,422      1.9224%          0      0.0000%

       《2021 年度监 其中:中小投资者                 6,514,634     1,363,612     0.4941%    5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
2.00
       事会工作报告》 境内上市内资股(A 股)        242,271,134   237,120,112     85.9194%   5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
                        境外上市外资股(H 股)       33,708,692    33,554,292     12.1582%    154,400       0.0559%          0      0.0000%
                        总计:                      275,979,826   270,674,404     98.0776%   5,305,422      1.9224%          0      0.0000%

       《2021 年度报 其中:中小投资者                 6,514,634     1,363,612     0.4941%    5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
3.00
       告全文及摘要》 境内上市内资股(A 股)        242,271,134   237,120,112     85.9194%   5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
                        境外上市外资股(H 股)       33,708,692    33,554,292     12.1582%    154,400       0.0559%          0      0.0000%
                        总计:                      275,979,826   270,828,804     98.1336%   5,151,022      1.8664%          0      0.0000%

       《2021 年度利 其中:中小投资者                 6,514,634     1,363,612     0.4941%    5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
4.00
       润分配的方案》 境内上市内资股(A 股)        242,271,134   237,120,112     85.9194%   5,151,022      1.8664%          0      0.0000%
                        境外上市外资股(H 股)       33,708,692    33,708,692     12.2142%          0       0.0000%          0      0.0000%

       《关于 申请 综   总计:                      275,979,826   269,657,500     97.7091%   6,322,326      2.2909%          0      0.0000%
5.00
       合授信 额度 的   其中:中小投资者              6,514,634      328,200      0.1189%    6,186,434      2.2416%          0      0.0000%
        议案》           境内上市内资股(A 股)   242,271,134   236,084,700   85.5442%   6,186,434   2.2416%       0    0.0000%
                         境外上市外资股(H 股)   33,708,692     33,572,800   12.1649%    135,892    0.0492%       0    0.0000%
                         总计:                   275,979,826   266,995,900   96.7447%   8,959,526   3.2464%   24,400   0.0088%
        《关于为子公
                         其中:中小投资者           6,514,634      328,200    0.1189%    6,186,434   2.2416%       0    0.0000%
6.00    司提供担保的
        议案》           境内上市内资股(A 股)   242,271,134   236,084,700   85.5442%   6,186,434   2.2416%       0    0.0000%
                         境外上市外资股(H 股)   33,708,692     30,911,200   11.2005%   2,773,092   1.0048%   24,400   0.0088%
                         总计:                   275,979,826   270,828,804   98.1336%   5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
        《2022 年度董
        事、监事及高级   其中:中小投资者           6,514,634     1,363,612   0.4941%    5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
7.00
        管理人员薪酬     境内上市内资股(A 股)   242,271,134   237,120,112   85.9194%   5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
        方案》
                         境外上市外资股(H 股)   33,708,692     33,708,692   12.2142%          0    0.0000%       0    0.0000%
        《关于为公司     总计:                   275,979,826   270,650,004   98.0688%   5,305,422   1.9224%   24,400   0.0088%
        及董事、监事、   其中:中小投资者           6,514,634     1,363,612   0.4941%    5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
8.00    高级管理人员
                         境内上市内资股(A 股)   242,271,134   237,120,112   85.9194%   5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
        购买责任保险
        的议案》         境外上市外资股(H 股)   33,708,692     33,529,892   12.1494%    154,400    0.0559%   24,400   0.0088%
                         总计:                   275,979,826   270,828,804   98.1336%   5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
        《关于续聘
                         其中:中小投资者           6,514,634     1,363,612   0.4941%    5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
9.00    2022 年度审计
                         境内上市内资股(A 股)   242,271,134   237,120,112   85.9194%   5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
        机构的议案》
                         境外上市外资股(H 股)   33,708,692     33,708,692   12.2142%          0    0.0000%       0    0.0000%
                         总计:                   275,979,826   270,828,804   98.1336%   5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
        《关于变更公
        司注册地址及     其中:中小投资者           6,514,634     1,363,612   0.4941%    5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
10.00
        修改<公司章      境内上市内资股(A 股)   242,271,134   237,120,112   85.9194%   5,151,022   1.8664%       0    0.0000%
        程>的议案》
                         境外上市外资股(H 股)   33,708,692     33,708,692   12.2142%          0    0.0000%       0    0.0000%