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公司公告

山东墨龙:半年报监事会决议公告2022-08-31  

                        证券代码:002490              证券简称:山东墨龙            公告编号:2022-023

                     山东墨龙石油机械股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议
于2022年8月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2022年8月30日上午
10:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本
次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席刘书宝先生主持,经与会监事认真审议,作出决议如下:

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年半年度报告
全文及摘要》
    监事会审阅并同意公司《2022 年半年度报告全文及摘要》,并出具结论性意见如
下:《2022 年半年度报告全文及摘要》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券
交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况
和经营成果。
    《2022 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2022 年半年度报告摘要》(公告编号 2022-024)详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证
券时报》。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于补选第七届监
事会非职工代表监事的议案》
    为了保证公司监事会的合规运作,监事会同意提名李景伟先生为第七届监事会非
职工代表监事候选人,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公
司第七届监事会任期届满之日止。详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证
券时报》上披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》公告编号:2022-025)。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于向董事会提议
召开临时股东大会的议案》
   为保证公司监事会的合规运作,尽快完成补选监事相关事宜,监事会同意向董事
会提议召开临时股东大会审议补选第七届监事会非职工代表监事。
    备查文件
   1、第七届监事会第四次会议决议。


   特此公告。


                                       山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
                                                 二○二二年八月三十日