山东墨龙:董事会决议公告2022-10-28
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2022-030
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于
2022 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2022 年 10 月 27 日
下午 2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主
持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年第三季度报告》
公司《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的
财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-032)详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券
时报》。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日