山东墨龙:第七届董事会第三次临时会议决议公告2023-02-11
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-003
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次临时会
议于 2023 年 2 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于 2023 年 2 月 10
日下午 2:00 以通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持,会议应到董事 9 名,
实到董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于接受关联方提供无
偿财务资助的议案》
为支持公司经营发展,降低公司融资成本,山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公
司(以下简称“寿光金鑫”)拟向公司提供不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的无息借
款,借款期限不超过 1 年(含 1 年)。本次财务资助事项的有效期为自董事会审议通过
之日起 12 个月,在借款额度及有效期内可循环使用。寿光金鑫可根据实际情况分次提
供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定,本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事杨云
龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。
独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受关联方提供无
偿财务资助的公告》(公告编号:2023-004)。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次临时会议决议;
2、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的独立意见;
3、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的事前认可意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年二月十日