证券代码：002490             证券简称：山东墨龙           公告编号：2023-003

                       山东墨龙石油机械股份有限公司
                   第七届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会
议于 2023 年 2 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 2 月 10
日下午 2:00 以通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受关联方提供无
偿财务资助的议案》
    为支持公司经营发展，降低公司融资成本，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公
司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的无息借
款，借款期限不超过 1 年（含 1 年）。本次财务资助事项的有效期为自董事会审议通过
之日起 12 个月，在借款额度及有效期内可循环使用。寿光金鑫可根据实际情况分次提
供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事杨云
龙先生、袁瑞先生按照有关规定回避此项议案的表决。
    独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。
    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方提供无
偿财务资助的公告》（公告编号：2023-004）。

    三、备查文件
1、第七届董事会第三次临时会议决议；
2、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的独立意见；
3、独立董事关于接受关联方提供无偿财务资助事项的事前认可意见。


特此公告。




                                      山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                              二〇二三年二月十日