山东墨龙:独立董事年度述职报告2023-04-01
山东墨龙石油机械股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
2022年度,我们作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事制度》等规定,
勤勉尽责、忠实履职,积极出席公司董事会及股东大会会议,认真审议各项议案,
对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策,并基于独立判断立场对规定的
事项发表独立意见,不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系
的其他主体的影响,发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将我们2022年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2022年,我们秉承勤勉尽责的工作态度,参加了公司5次董事会会议、2次股
东大会会议,未出现委托出席或缺席的情形。我们对提交公司董事会审议的重大
事项均要求公司事前充分提供相关资料,在会前全面了解有关情况;会上,我们
基于掌握的情况,发挥各自专长,积极参与各项议题的讨论,并独立、客观、审
慎地行使表决权,确保董事会决策公正合规、科学合理。本年度,我们对董事会
审议的议案均投了同意票,无反对或弃权的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内,我们本着客观公正的原则,基于自身独立判断,对公司相关事项
发表独立意见的情况如下:
1、2022年3月30日,在公司第七届董事会第一次会议上,对关于公司续聘2022
年度审计机构事项发表了事前认可意见;对2021年度内部控制自我评价报告及内
部控制规则落实自查表、2021年度利润分配预案、为子公司提供担保、使用自有
暂时闲置资金进行现金管理、2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案、为
公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险以及续聘2022年度审计机构的事
项发表了同意的独立意见。
2、2022年8月30日,在公司第七届董事会第三次会议上,对控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项做出专项说明;对接受关联方无
偿提供财务资助的事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
报告期内,我们作为公司第七届董事会审核委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会、战略委员会的主任委员或委员,依据各委员会实施细则或议事规则的
规定,认真主持或参加了各委员会会议,切实履行职责,发挥各自专长,对公司
关联交易、财务情况、内部控制及高级管理人员的薪酬方案等认真研究并提出合
理建议,协助董事会提高决策效率和决策科学性。
四、年度审计工作沟通情况
报告期内,我们认真履行独立董事对年度报告编制及披露事项应当履行的职
责,积极参与公司年度审计工作,与年审注册会计师沟通审计情况,掌握年报审
计工作安排和工作重点,认真听取年审注册会计师及公司财务负责人在审计计划
阶段和审计报告完成阶段等重要事项的汇报,持续关注年度审计工作进展,充分
发挥独立董事的监督作用,保障了公司真实、准确、完整地按时披露年度报告。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内,我们高度重视中小股东的需求和利益保护,对公司信息披露、内
部控制、关联交易、关联方资金占用及对外担保等事项进行监督核查,未发现有
违法违规、损害公司及中小股东利益的情形。在公司董事会上,我们积极行使相
关职权,对公司重大事项基于自身专业判断,独立地行使表决权和发表独立意见,
确保了董事会决策的客观性、公正性和科学性,切实维护广大中小股东的合法权
益。
六、培训和学习情况
报告期内,我们密切关注证券市场最新动态,注重相关法律法规及规章制度
的学习和运用,全体独立董事均积极参加了证券交易所组织的独立董事培训,通
过不断加强自身学习,持续提升专业素养和履职能力,为公司提供更具价值的专
业建议,助力公司高质量持续发展。
七、 其他事项
1、无提议召开董事会、临时股东大会情况;
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
2023年,我们将继续秉持忠实、勤勉、诚信、独立的原则,积极有效地履行
独立董事的职责,更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。同时,充分运用自己的专业知识和经验,继续为公司发展建言献策,持续发
挥独立董事对上市公司治理的积极作用,促进公司稳健运行、持续发展。
特此报告。
独立董事:唐庆斌、宋执旺、蔡忠杰
二〇二三年三月三十一日