山东墨龙:2022年度董事会工作报告2023-04-01
山东墨龙石油机械股份有限公司
二〇二二年度董事会工作报告
2022年,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秉承对公
司股东负责、对公司长远发展负责的态度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》
等有关法律、法规所赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进公司各项工作的
进行,加强公司内部控制,完善公司治理结构,全面促进公司可持续发展,确保企业
规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨的工作态度,积极参与公司
各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益。
一、公司经营情况
2022 年,全球经济疲软,加之地缘政治摩擦等因素的影响,全球经济增速明显回
落,能源价格持续高位波动。面对复杂多变的外部环境,国内油气生产企业持续加强
勘探开发,大力推动增储上产,扎实推进重大工程建设,提升油气自给能力。油气开
采活动逐渐活跃,油服行业景气度上升。报告期内,公司主营业务为专用设备的制造
与销售。深受国内外宏观经济下行影响,部分订单市场需求减少,产业链供应链运行
不畅,出现营收下滑的运行局面。
截至 2022 年末,公司总资产为 40.39 亿元,同比下降 9.40%,归属于上市公司股
东的净资产为 9.88 亿元,同比下降 30.09%。报告期内,公司实现营业收入 27.66 亿元,
同比下降 25.94%;实现归属于上市公司股东的净利润-4.25 亿元。报告期内,因部分
产品订单不足,导致产品销量下降及营业收入减少;原材料采购及产品销售运输受限,
部分生产线开工不足,以及主要原材料(煤炭)价格上涨等,综合导致生产成本及管
理费用增加,产品毛利率下降;根据 2023 年 2 月 3 日由证监会发布的《监管规则适
用指引——会计类第 3 号》文件规定,公司对超额亏损子公司寿光宝隆的债权计提信
用减值损失,影响合并财务报表中“归属于母公司所有者的净利润”6,797.12 万元。
上述因素综合导致公司经营业绩出现亏损。
二、公司董事会运作情况
2022 年度,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求,不
断健全和完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理
工作,以进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。
1、关于董事和董事会会议召开情况
公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求,公司董事具备履行职责
所必需的知识、技能和素质,均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权;
报告期内共召开 5 次董事会,审议通过议案 19 项。董事会的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的
要求规范运作,召开的会议合法、有效。
2、关于股东及股东大会召开情况
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,股东按
其所持有的股份享有其权利并承担相应的义务。
报告期内,董事会共召集 2 次股东大会,并根据《公司法》《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》要求,严格执行股东大会的决议,维护了全体股东的利益,保
证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健、可持续发展。
3、董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审核委员会四个
专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公
司董事会所制定工作细则的职权范围运作,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,
供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。根据《公司章程》规定,专门委员会成
员全部由董事组成。报告期内,董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用,审核委
员会参与了对公司定期报告的审核把关事项;薪酬与考核委员会对公司董事、高管人
员的薪酬机制实施发挥了积极作用。
4、独立董事出席董事会及发表独立意见情况
(1)独立董事出席董事会情况
2022 年度,公司共召开 5 次董事会,独立董事全部出席;对董事会会议审议的所
有议案,均投了赞成票。
(2)独立董事发表独立意见情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的要求和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等制度的规定关注公司
运作的规范性,独立履行职责,凭借自身专业知识和实务经验,为公司日常经营管理
提供了有价值的指导意见,有效推动了公司规范化治理,完善了公司监督机制,切实
维护了公司和全体股东的合法权益。
5、关于信息披露
按照相关规则的要求,公司严格执行信息披露的有关规定,充分履行信息披露义
务,及时、公平地披露信息,保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。报告期内,公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、
临时公告及相关文件共计 150 余项,对公司经营情况、关联方资金占用、对外担保、
财务资助等事项及时履行信息披露义务,进一步保障了投资者的合法权益。
三、投资者关系管理情况
2022 年度,公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广
大股东服务的角度出发,不断强化投资者关系管理工作。主要通过现场调研、网上业
绩说明会、深交所互动易、接听投资者电话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟
通,与公司股东保持了良好的沟通关系,最大程度地满足投资者的信息需求,使投资
者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。
公司于 2022 年 4 月 14 日,通过全景网召开年度业绩说明会,线上与投资者进行
互动、沟通;公司于 2022 年 11 月 16 日参加山东上市公司投资者网上集体接待日活
动,积极与广大投资者在线交流,及时回复投资者的提问。公司在官方网站和巨潮资
讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息,便于投资者通过上述途
径与公司沟通,听取投资者的声音,耐心解答投资者的问题,增进投资者对公司的了
解和认同,并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层,构建投资者与公司
沟通的桥梁。
四、董事会 2023 年工作思路
2023 年,董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,发挥在公司治理中的核心作
用,切实履行勤勉尽责义务,坚持规范运作和科学高效决策,积极应对市场经济变化
和挑战,为全面实现年度生产经营目标、创造良好业绩提供有力的决策支持和保障。
1、做好上市公司信息披露工作
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求,积极践行国务院关
于进一步提高上市公司质量的意见,认真履行信息披露义务,及时编制并披露公司定
期报告和临时公告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
2、提升公司规范运营和治理水平
公司董事会将结合公司实际情况持续优化公司的治理结构,完善相关内控体系,
提升内控有效性,提升公司的规范运作水平,建立更加规范、透明的上市公司运作体
系;加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性,保障公司健康、稳定、
可持续发展。
3、加强投资者关系管理工作
规范公司与投资者关系的管理工作,持续完善与投资者的沟通渠道和方式,加强
公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流,传递公司愿景及与投资者共谋发展的经
营理念,树立公司在资本市场的良好形象,增进投资者对公司的了解和认同,建立公
司与投资者之间长期、稳定的良好关系,从而坚定投资者信心,切实保护投资者尤其
是中小投资者的利益。围绕公司市值做好相关工作,提升公司内在和外在价值。
4、保持高效运作,完善决策机制
进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用,董事会各专门委员会、独立
董事将继续依法履行职责,通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察和报表资
料等方式,主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况,评估可能对公司产
生的影响,全面掌握企业运作情况,适时给予专业而可行的建议或意见。
5、持续提升公司综合竞争力
董事会围绕公司战略规划和发展目标,部署 2023 年重点工作和任务。不断提升
公司主营业务能力和内部管理水平,切实抓好生产经营、提质增效,确保公司业绩实
现增长,行稳致远。加强产业布局,强化公司创新能力建设,抓住发展机遇,加快拓
展新业务,形成新的利润增长点,提升公司实现高质量发展的综合能力。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日