山东墨龙:2022年度监事会工作报告2023-04-01
山东墨龙石油机械股份有限公司
二〇二二年度监事会工作报告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会(以下简称“监事会”)严格按照
《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》等法律法规的要求,遵循《公司章程》《监事会议事规则》
等相关制度,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能,勤勉尽责,对公
司依法运作、财务管理及公司董事、高级管理人员的履职情况等事项进行核查与
监督,保证了公司规范运作与健康发展,维护公司利益和投资者利益。现将公司
监事会2022年主要工作情况汇报如下:
一、监事会会议召开情况
2022 年度,公司监事会共召开 4 次会议,会议具体情况如下:
1、2022 年 3 月 30 日召开了第七届监事会第二次会议,审议通过了《2021
年度监事会工作报告》《2021 年度报告全文及摘要》《2021 年度内部控制自我
评价报告》《2021 年度利润分配预案》《关于 2022 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬的方案》《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》《关于为
公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于续聘 2022 年度
审计机构的议案》共计 8 项议案。
2、2022 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第三次会议,审议通过了《2022
年第一季度报告》。
3、2022 年 8 月 30 日召开了第七届监事会第四次会议,审议通过了《2022
年半年度报告全文及摘要》《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》共计 3 项议案。
4、2022 年 10 月 27 日召开了第七届监事会第五次会议,审议通过了《2022
年第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的核查意见
报告期内,监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依
法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了监督检查,根据检查结果,对
报告期内公司有关情况发表相关意见。
1、公司规范运作情况
报告期内,监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会,对公司决策程序
及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督,认为公司严格按照相关规定
规范运作,决策程序合法;董事会全面落实股东大会的各项决议,高级管理人员
认真执行董事会决议,报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行
使职权时有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内,监事会对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进
行了检查,认为公司目前财务会计内控制度较健全,财务运作规范,符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定,未发生违法违规行为。公司财务报告真实、准
确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、审核定期报告情况
报告期内,监事会对定期报告发表了书面审核意见,认为:董事会编制和审
议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
4、检查关联交易情况
报告期内,监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核查,认为公
司 2022 年度发生的关联交易定价公允,双方均严格履行其权利义务,并对相关
日常关联交易情况及时履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协
议及其他相关文件,不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。
5、检查对外担保及关联方占用资金情况
报告期内,监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查,认为
公司担保事项均履行了合规的审议程序,财务风险处于有效控制的范围内,公司
对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生为控股股东及其他关联
方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况,也不存在关联方违规占用
资金的情形。
6、检查募集资金使用情况
报告期内,公司不存在募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到
报告期内的情况。
7、检查内部控制体系运行情况
监事会对内部控制体系运行情况进行监督审核,对公司 2021 年度内部控制
评价报告发表如下审核意见:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效
执行,对公司经营管理的各个环节能起到较好的风险防范和控制作用,保证了经
营管理的合法合规与资产安全。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
8、公司信息披露事务工作的情况
报告期内,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。监事会认为:公司
信息披露符合《信息披露管理制度》的规定,公司董事会按照规定及时披露相关
信息,并保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在损害公司和全体股东利
益的情况。
9、检查内幕信息知情人情况
报告期内,监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息
知情人登记管理情况进行认真审核,认为:公司已建立较为完善的内幕信息知情
人登记和报备制度,并得到了有效执行。
三、监事会工作展望
2023 年度,监事会将认真履行监督职责,坚决贯彻公司既定的战略方针,
及时掌握公司重大决策事项,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职
责,督促公司规范运作,进一步完善公司法人治理。公司监事会成员将不断加强
自身学习,提高履职能力,切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日