山东墨龙:监事会决议公告2023-04-01
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-009
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议
于2023年3月17日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于2023年3月31日以
通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘书宝先生主持,经与会监事认真审议,做出决议如下:
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作
报告》
公司《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度报告全文
及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核《2022 年度报告全文及摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年度报告》详
见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022 年度报告摘要》(公
告编号:2023-010)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度内部控制
自我评价报告》
经核查,监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为
完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内,公司的内
部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会
编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2022 年度利润分配
预案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审
计报告,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-424,969,725.59 元。由于
2022 年度未实现盈利,公司董事会建议 2022 年度拟不派发现金红利,不送红股,不
以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未
违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
经审核,公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。因此,同
意公司 2022 年度利润分配预案。《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公
告编号:2023-011)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于使用自有暂时闲
置资金进行现金管理的议案》
为合理利用自有暂时闲置资金,获取较好的投资回报,在保证正常经营资金需求
和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金
进行短期现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限为 12
个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
经核查,监事会认为公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理,用于购买安
全性高、流动性好的银行理财产品,不会影响公司的日常生产经营,且有利于提高闲
置资金的现金收益,降低财务成本。因此,同意关于使用自有暂时闲置资金进行现金
管理的议案。关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》公告编号:2023-013)
详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和《证券时报》。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案》
经审核,公司监事会认为该方案根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度规定,符合公司经营发展等实际情况,参照了行业、地区的薪酬水平。因
此,同意公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。详见信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
经审核,监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该
事项有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益,促进相关责任人员充
分行使权力、履行职责,有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险,激励
公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。《关于为公司及董事、监事、高级管
理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2023-014)详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证
券时报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于续聘 2023 年度
审计机构的议案》
同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构,为公司提供审计服务,聘期一年。《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公
告编号:2023-015)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的《企业会计准则
解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》进行的合理调整,决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
因此,监事会同意本次会计政策变更事项。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2023-017)详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
备查文件
1、第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日