山东墨龙:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明2023-04-01
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-011
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 31 日分
别召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第六次会议,审议并通过了《2022
年度利润分配预案》,该议案尚需提交至公司 2022 年度股东大会审议,现将具体
情况公告说明如下:
一、公司 2022 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-424,969,725.59元。根据公司实际情况及《公司法》和《公
司章程》等有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润
-434,047,824.92元,截至2022年12月31日,公司合并报表未分配利润-859,017,550.51
元。
公司拟定2022年度利润分配预案为:2022年度拟不派发现金红利,不送红股,
不以资本公积金转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2022年度未
实现盈利,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,
公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,由于公
司2022年度经营亏损,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积
金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法
律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正
常运行,更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定,符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益,同意公司2022年度利
润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
因公司2022年度未实现盈利,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司决定
2022年度不进行利润分配。我们认为公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实
际经营状况和长远发展需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,相关审议程序
符合《公司法》《公司章程》等相关规定,我们同意董事会拟定的利润分配预案,
并同意提交公司2022年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议;
2、第七届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日