山东墨龙:董事会决议公告2023-04-29
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-022
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于
2023 年 4 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2023 年 4 月 28 日
在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持,会议应到
董事 7 名,实到董事 7 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《2023 年第一季度报告》
公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的
财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-024)详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券
时报》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于补选董事的议案》
经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名,董事会提名委员会进行资格
审查,同意补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事候选人,补选张敏女士为公司
第七届董事会非执行董事候选人。任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于补选董事的公告》(公告编号:2023-026)详见信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券
时报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,根据《公司章程》规定,本次董事
选举采用累积投票制投票表决。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于以债转股方式对
全资子公司增资的议案》
本次公司对全资子公司增资,将增强子公司的综合竞争力,优化子公司的资产负债
结构,保障全资子公司各项业务顺利开展,符合公司的长期发展战略,符合公司的整体
利益和长远利益,有利于公司健康、可持续发展。不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-025)详见信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日