证券代码：002490             证券简称：山东墨龙            公告编号：2023-022

                      山东墨龙石油机械股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于

2023 年 4 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 28 日

在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到

董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第一季度报告》

    公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的

财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-024）详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券

时报》。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》

    经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格

审查，同意补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事候选人，补选张敏女士为公司

第七届董事会非执行董事候选人。任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董

事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。

    《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-026）详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券

时报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次董事

选举采用累积投票制投票表决。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于以债转股方式对

全资子公司增资的议案》

    本次公司对全资子公司增资，将增强子公司的综合竞争力，优化子公司的资产负债

结构，保障全资子公司各项业务顺利开展，符合公司的长期发展战略，符合公司的整体

利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展。不会对公司财务状况和经营成果产生

重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-025）详见信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和《证券时报》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                           山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年四月二十八日