山东墨龙：关于召开2022年度股东大会的补充通知2023-04-29
证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2023-028
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司关于召开2022年度股东大会的补充通知除增加1项议案外，原通
知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。2023年4月
28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，
相关内容请见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为了提高决策效率，公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等
相关规定，于2023年4月28日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2022年度
股东大会审议议案的提案函》，提请将《关于补选董事的议案》提交公司2022年度
股东大会审议。
现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司
2022年度股东大会的具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日14:00
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年5月19日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2023
年5月19日9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2023年5月12日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2022 年度利润分配的方案》 √
5.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
7.00 《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保
8.00 √
险的议案》
9.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案
10.00 关于补选董事的议案 应选人数 2 人
10.01 补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事
10.02 补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事
上述议案 1、议案 3-9 已经公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第五
次会议审议通过，上述议案 2-4 及议案 7-9 已经第七届监事会第六次会议审议通过，
议案 10 已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，具
体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1-9 属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的半数通过。
议案 10 采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选
票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。议案 10 中候选董事须获得
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数(以未累积股份数为准)
的 1/2 以上票数方可当选。
上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体
内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）A 股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A 股股东：拟出席公司 2022 年度股东大会的股东须于股东大会召开前 24
小时办理登记手续。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A 股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 9 层会议室。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：赵晓潼
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 邮编：262700
2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、公司第七届董事会第六次会议决议。
特此通知。
附件一：公司 2022 年度股东大会回执及授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2022年度股东大会回执
股东姓名
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持 股 量 股东代码
联系人 电 话 传 真
山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）
代表本人（本公司）出席公司于2023年5月19日（星期五）召开的2022年度股东大
会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进
行投票：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2022 年度利润分配的方案》 √
5.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √
7.00 《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买
8.00 √
责任保险的议案》
9.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案 填报投给候选人的选举票数
10.00 关于补选董事的议案 应选人数（2）人
10.01 补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事 √
10.02 补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事 √
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示；委
托人对累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。
委托人签名（盖章）： 身份证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨
龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
对于累积投票提案（议案10），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其
所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案10，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月19日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为
2023年5月19日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
