证券代码：002495             证券简称：佳隆股份          公告编号：2019-013



                     广东佳隆食品股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2019 年 4 月 29 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已
于 2019 年 4 月 19 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会
主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019
年第一季度报告全文>及公司<2019 年第一季度报告正文>的议案》。

    监事会对董事会编制的公司《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一
季度报告正文》进行审核后，一致认为：公司《2019 年第一季度报告全文》及
《2019 年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及
内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    公司《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分
资产的议案》。

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    为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司
和全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、员工公寓及机械设备等出租给
夏津福味泰食品有限公司使用，租赁期限 5 年，自 2019 年 5 月 1 日开始计算。

    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。




    特此公告。




                                            广东佳隆食品股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 29 日




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