证券代码：002495                 证券简称：佳隆股份                公告编号：2020-011



                         广东佳隆食品股份有限公司

                       2019年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

     3、本次股东大会审议的议案 4 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


     一、会议召开和出席情况

     （ 一）公 司 2019 年年度 股东大 会采取 现场投 票和网 络投票 相结合 的
方 式召开 。现 场会议于 2020 年 5 月 20 日 下午 2:30 在公司 三楼会 议室召 开，
网 络投票 时间 为 2020 年 5 月 20 日。 其中，通 过深圳 证券交 易所交 易系统

进 行网络 投票的 具体时 间为 2020 年 5 月 20 日上 午 9:30～11:30，下午
13:00 ～ 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为
2020 年 5 月 20 日 上午 9:15 至 下午 15:00。

     （ 二）会 议由公 司第六 届董事 会召集， 董事长 林平 涛先生 主持，公 司
董 事、监事 及高级 管理人 员出 席或列 席了会 议，广东 信达律 师事务 所见证

律 师出席 会议进 行现场 见证， 并出具 了法律 意见 书。

     （ 三）参加 本次股 东大会 的股 东及股 东代理 人共 计 7 人，代 表有表 决
权 的股份 数 295,930,496 股，占 公司有 表决权 股份总 数的 31.6291%。其 中，
现 场出席 股东大 会的股 东及股 东代理 人共 计 3 人 ，代 表有表 决权的 股份数

295,587,596 股， 占公司 有表 决权股 份总数 的 31.5925%；通 过网络 投票的
股 东 4 人， 代表有 表决权 的股 份数 342,900 股 ，占公 司有表 决权股 份总数
的 0.0366%。

    （ 四）本次 会议的 召开程 序及表 决方 式符合《 公司法》和《公司 章程 》
的 有关规 定。

    二、提案审议表决情况

    本 次 股 东 大 会 以 现 场 记 名 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 审议 通 过 了
以 下议案 ：

    1、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。

    表决结果：同意票 295,916,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%。反对票 13,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0046%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》。

    表决结果：同意票 295,916,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%。反对票 13,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0046%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》。

    表决结果：同意票 295,916,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%。反对票 13,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0046%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：同意票 295,916,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%。反对票 13,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.0046%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 329,400 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 96.0630%。反对 13,500 股，占出席会议中小投资者
所持有的有表决权股份总数的 3.9370%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议
案》。

    表决结果：同意票 295,916,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%。反对票 13,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0046%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意票 295,916,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9954%。反对票 13,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0046%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 329,400 股，占出席会议中小投资者所
持有的有表决权股份总数的 96.0630%。反对 13,500 股，占出席会议中小投资者
所持有的有表决权股份总数的 3.9370%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所简增律师、杨尚东律师出席了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规

定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、《广 东佳隆 食品股 份有限 公司 2019 年年度股东大会决议》。

    2、《广东信达律师事务所关于广 东佳隆 食品股 份有限 公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             广东 佳隆 食品股 份有 限公司

                                                二○二○年五月二十日