证券代码：002495             证券简称：佳隆股份       公告编号：2021-020



                     广东佳隆食品股份有限公司

                 2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）公司 2021 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2021 年 2 月 25 日下午 2:30 在公司三楼会议
室召开，网络投票时间为 2021 年 2 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 25 日 9:15—9:25、9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （二）会议由公司第 七届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司
董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议 ，广东信达律师事务所见证
律师出席会议进行现场见证，并出具 了法律意见书。

    （三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决
权的股份数 295,595,996 股，占公司有表决权股份总数的 31.5934%。其中，
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数
295,587,596 股，占公司有表决权股份总数的 31.5925%；通过网络投票的
股东 2 人，代表有表决权的股份数 8,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0009%。
    （四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了
以下议案：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意票 295,587,996 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9973%。反对票 8,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0027%。弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意票 400 股，占出席会议中小投资者所持有
的有表决权股份总数的 4.7619%。反对票 8,000 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 95.2381％。弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所杨斌律师、杨庆庆律师出席了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的
表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、《广东佳隆食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

    2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                            广东佳隆食品股份有限公司

                                              二○二一年二月二十五日