投资者关系管理制度



                     广东佳隆食品股份有限公司
                        投资者关系管理制度
                            （2023 年 4 月）



                             第一章     总则

    第一条 为进一步加强广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）与投
资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，规
范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东佳隆食
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际
情况，制定本制度。

    第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动
交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对
公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回
报投资者、保护投资者目的的相关活动。

    第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体
投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。

    第四条 除非经批准并得到明确授权，否则公司董事、监事、高级管理人员
和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

           第二章    投资者关系管理目的、原则、对象和内容

    第五条 投资者关系管理的目的：

    （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解
和熟悉；

    （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
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    （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

    （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

    （五）增加公司信息披露透明度，不断改善公司治理。

    第六条 投资者关系管理的基本原则：

    （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基
础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内
部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

    （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资
者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

    （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意
见建议，及时回应投资者诉求。

    （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底
线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

    第七条 投资者关系管理的工作对象：

    （一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

    （二）证券分析师及行业分析师；

    （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

    （四）其他相关机构。

    第八条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

    （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营
方针等；

    （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告的内容等；

    （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、
新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
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    （四）公司的环境、社会和治理信息；

    （五）企业文化建设；

    （六）股东权利行使的方式、途径和程序等；

    （七）投资者诉求处理信息；

    （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；

    （九）公司的其他相关信息。

    第九条 公司与投资者沟通的方式：

    公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公司官网、新媒体平台、电话、传
真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券
登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分
析师会议、接待来访、座谈交流等。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、
深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成
本。

    第十条 根据法律、法规和规范性文件规定所应进行披露的信息必须在第一
时间在公司指定的信息披露报纸和网站上公布。公司在其他公共传媒披露的信息
不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司
公告。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

              第三章       投资者关系管理的组织和职责

    第十一条 投资者关系管理事务的第一负责人是公司董事长。公司董事会是
公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查
投资者关系管理事务的落实、运行情况。

    第十二条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理实施负责人，公司董事会
办公室是投资者关系管理工作的职能部门。公司董事会秘书全面负责公司投资者
关系的管理工作，在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情
况下，具体负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

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    第十三条 从事投资者关系管理的员工须具备以下素质：

    （一）对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、
市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了
解；

    （二）具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

    （三）具有良好的沟通和协调能力；

    （四）具有良好的品行、诚实信用；

    （五）准确掌握投资者关系管理的内容及程序。

    经董事长授权，董事会秘书根据需要可以聘请专业的投资者关系工作机构协
助公司实施投资者关系工作。

    第十四条 公司投资者关系管理工作的主要职责包括：

    （一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；

    （二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；

    （三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司
董事会以及管理层；

    （四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；

    （五）保障投资者依法行使股东权利；

    （六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；

    （七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；

    （八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。

    第十五条 公司应以适当形式对公司高级管理人员和相关人员就投资者关
系管理相关知识进行培训。在开展重大投资者关系活动之前，还应对活动相关人
员进行有针对性的培训和指导。


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    第十六条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部
门及公司全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系
管理工作。非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和
员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

    公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，
同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

    第十七条 公司应设立专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公
司询问、了解其关心的问题。咨询电话应有专人负责，并保证在工作时间电话有
专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司应开通多部电话回答
投资者咨询。咨询电话号码如有变更应尽快公布。

    董事会秘书和董事会办公室其他工作人员应持续关注新闻媒体及互联网上
关于公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。

                            第四章     附则

    第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等相关规定执行。

    第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

    本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改的《公
司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并据以修订本工作细则后，报董事会审议通过。

    第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。




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