证券代码：002495                 证券简称：佳隆股份    公告编号：2023-006



                      广东佳隆食品股份有限公司

                   第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年
4 月 14 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东
鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年度监事会工作报告>的议案》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司《2022 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年度财务决算报告>的议案》。

    公司 2022 年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司实现营业收入 20,759.96 万元，较上年同期下降 25.80%，利润总额-6,231.29 万
元，较上年同期下降 285.90%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,476.98 万元，
较上年同期下降 305.01%。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022

                                        -1-
年度利润分配预案的议案》。

    公司 2022 年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母
公司 2022 年度实现净利润-4,781.21 万元，加年初未分配利润 21,254.32 万元，
2022 年期末可供股东分配的利润为 16,473.11 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

    鉴于公司 2022 年度未能实现盈利，综合考虑市场环境、行业状况和经营发
展规划等因素，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于购买设备、研发投入和市
场开发等方面，满足公司日常经营的资金需求，确保公司发展战略的顺利实施。

    该预案有利于保障公司现金流的稳定，增强公司抵御风险能力，符合公司当
前实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东权
益的情形。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》。

    监事会对董事会编制的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
进行审核后，一致认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年度内部控制评价报告>的议案》。

    监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制
度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所


                                    -2-
的相关要求。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控
制的现状，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

    公司《2022 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
本次会计政策变更。

    公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。

    同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘用期为一年。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前解除
租赁合同的议案》。

    本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司与承租方广东沃德环保新材料有限
公司经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》，提前终止部分资产的租赁。
本次提前解除租赁合同，将使公司租赁收入减少，不会对公司生产经营和其他方
面造成重大影响，不会对公司 2023 年度财务状况、经营成果产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。


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    公司《关于提前解除租赁合同的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司
<监事会议事规则>的议案》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023
年第一季度报告>的议案》。

    公司《2023 年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                            广东佳隆食品股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 27 日




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