证券代码：002497                     证券简称：雅化集团                  公告编号：2019-04


                         四川雅化实业集团股份有限公司
                       第四届董事会第五次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2019 年 1 月 10 日以专
人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第四届董事会第五次会
议的通知》。会议于 2019 年 1 月 14 日在本公司会议室召开，本次会议采用现场和书面表决
的方式进行。会议应到董事九名，实到九名（其中独立董事蔡美峰先生书面表决），三名监
事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。
    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》，会议作出如下
决议：
    为强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板
块的工作权责，提高运营效率，公司同意母公司通过向新设全资子公司划转资产的方式对母
子公司的业务职能进行优化调整。新设子公司雅安公司将承接母公司原民爆生产与经营业
务，公司只保留投资和管控等职能。本次划转资产包括自有资金和经营性净资产，公司将以
该等资产对雅安公司进行增资，增资完成后，雅安公司的注册资本将增至 1 亿元。授权经理
班子具体办理本次资产划转及增资相关的所有事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产并对其增资的公告》。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    特此公告。

                                                             四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                                       2019 年 1 月 15 日

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