雅化集团:第四届监事会第十一次会议决议公告2019-10-29
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2019-70
四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于
2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开,会议由监事会主席胡强先生召集和主持,会议通
知已于 2019 年 10 月 24 日以书面方式送达全体监事。
会议应出席监事三名,实际出席会议的监事为三人,本次会议的召集与召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定,会议召开合法有效。
会议对以下议案进行审议并作出如下决议:
一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》
与会监事对 2019 年第三季度报告全文及正文进行审议后认为:
1、公司《2019 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2019 年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会监事对本次公司会计政策变更予以审核认为:
1、此次公司会计政策变更系根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019
版)的通知》(财会〔2019〕16 号)的规定进行,并按要求调整财务报表部分科目的列报,
涉及的变更不影响公司净资产、净利润等财务指标,不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。
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2、本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权,审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2019 年 10 月 29 日
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