证券代码：002497               证券简称：雅化集团             公告编号：2021-108


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2021

年 12 月 22 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 28 日在公司会议室召

开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生召

集和主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召

开合法有效。

    经与会监事审议并作出如下决议：

    1、《关于变更回购股份用途的议案》

    监事会认为，公司本次变更回购股份用途事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司

章程》等相关法律、法规的规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营

成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地

位。因此，同意公司变更回购股份用途的事项。

    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才，提升新一届高管

团队凝聚力和锂业务核心竞争力，有效将股东、公司和核心管理团队三方利益结合在一

起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管

理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《四川

雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    监事会认为该激励方案符合证监会和公司章程的规定，有利于调动公司高管团队的
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积极性与创造性，因此同意该激励方案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    3、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上

市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

结合公司的实际情况，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》。

    监事会认为该考核办法符合证监会和公司章程的规定，有利于调动公司高管团队凝

聚力，提升公司竞争力。因此，同意公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之

二以上通过。

    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    特此公告。




                                           四川雅化实业集团股份有限公司监事会

                                                   2021 年 12 月 28 日




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