证券代码：002497                   证券简称：雅化集团                 公告编号：2022-19


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                     第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022

年 2 月 23 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十次会

议的通知。本次会议于 2022 年 2 月 27 日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。

会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会

议对通知所列议案进行了审议。

    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。

    本次会议审议通过了《关于认购澳大利亚 ABY 公司 IPO 前股权的议案》并作出如下

决议：

    为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求，经董事会审议，同意全资子公司

雅化国际投资发展有限公司自筹资金，以每股 0.75 澳元合计 277.5 万澳元的总对价认购

澳大利亚 ABY 公司（Abyssinian Metals Limited）370 万股股份，本次认购的股权占 ABY

公司 IPO 前总股本的 3.4%，授权公司经理班子具体组织实施本次股权认购事项。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购澳大利亚 ABY 公司 IPO 前股权

暨签署<投资与股份认购协议>及<承购及销售协议>的公告》。

    独 立 董 事 对该 事 项 发表 了 独立 意 见 。具 体 内 容详 见 公司 同 日 在巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立

意见》。
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    四川雅化实业集团股份有限公司董事会

            2022 年 2 月 27 日




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