证券代码：002497               证券简称：雅化集团              公告编号：2022-31


                   四川雅化实业集团股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022

年 4 月 11 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次

会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 15 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方

式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士

主持，会议对通知所列议案进行了审议。

    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。

    本次会议审议通过了《关于认购加拿大超锂公司股权并涉及矿业权投资的议案》并

作出如下决议：

    为满足公司锂产业发展对锂资源的需求，经董事会审议，同意全资子公司雅化国际

投资发展有限公司自筹资金，以合计 500 万加元的总对价认购加拿大超级锂业有限公司

（英文名：Ultra Lithium Inc.，以下简称“超锂公司”）21,276,596 单位股份（具体认购数

量和单位价格以多交所批准的为准），本次认购的股权约占超锂公司截至本公告日总股本

的 13.23%。同意雅化国际以现金出资收购超锂公司全资子公司 60%的股权，并控股其旗

下福根湖锂矿和佐治亚湖锂矿项目。董事会授权公司经理班子具体组织实施本次股权认

购和矿业权投资事项。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购加拿大超锂公司股权并涉及矿业权

投资的公告》。
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    独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见。 具 体 内 容详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于认购加

拿大超锂公司股权并涉及矿业权投资事项的独立意见》）。

    特此公告。




                                                     四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                               2022 年 4 月 17 日




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