四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于认购加拿大超锂公司股权并涉及矿业权投资事项的独立意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所

股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上

市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十二次会议审议的关于

认购加拿大超锂公司股权并涉及矿业权投资的事项发表如下独立意见：

    本次股权认购和矿业权投资事项符合公司锂产业发展战略，有利于进一步加强公司

在锂产业上游资源端的布局，为公司未来锂产业发展提供充足的锂资源保障。

    公司第五届董事会第十二次会议已审议并通过了本次股权认购和矿业权投资事项，

表决程序符合有关法律法规及《公司章程》《对外投资管理办法》的相关规定。

    本次股权认购及矿业权投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司财务状况及经营成果造成负面影响，也

不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次股权认购及矿业

权投资事宜。



                                           独立董事：侯水平、郑家驹、罗华伟

                                                   2022 年 4 月 17 日




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