证券代码：002497               证券简称：雅化集团              公告编号：2022-33


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于

2022 年 4 月 11 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室

召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生

主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合

法有效。

    本次会议审议通过了《关于认购加拿大超锂公司股权并涉及矿业权投资的议案》并

作出如下决议：

    监事会认为，公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国

际”）认购加拿大超锂有限公司（英文名：Ultra Lithium Inc.，以下简称“超锂公司”）股

份，并以现金出资收购超锂公司全资子公司 60%的股权，控股其旗下福根湖锂矿和佐治

亚湖锂矿项目，符合公司锂产业发展战略，有利于进一步加强公司锂产业上游资源端的

布局，提高公司锂矿自主可控能力，对公司未来经营业绩将带来积极影响。因此，同意

雅化国际本次股权认购和矿业权投资事项。

    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。




                                             四川雅化实业集团股份有限公司监事会

                                                     2022 年 4 月 17 日




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