证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2022-52
四川雅化实业集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、公司召开2021年年度股东大会的通知于2022年4月23日刊登在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会议召开采取现
场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：2022年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15~15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
1
及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人共149人，代表股份255,078,986股，占公司股权登记
日股份总数的22.1315%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购
股份12,042,100股）的22.3651%。其中现场投票人数为16人，代表公司有表决权股份数
150,754,993股，占公司股权登记日股份总数的13.0800%，占公司有表决权股份总数（公司
股权登记日总股份扣除公司回购股份12,042,100股）的13.2181%；参加网络投票人数为133
人，代表公司有表决权股份数104,323,993股，占公司股权登记日股份总数的9.0515%，占
公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份 12,042,100股）的
9.1471%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的
其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计145人（其中
参加现场投票的13人，参加网络投票的132人），代表有表决权的股份数133,446,444股，占
公司股权登记日股份总数11.5782%，占公司有表决权股份总数（公司股权登记日总股份扣
除公司回购股份12,042,100股）的11.7005%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章
程的有关规定。
二、议案审议表决情况
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于审议《董事会 2021 年年度工作报告》的议案
表决结果：
同意 254,540,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7890％；反对 423,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1659％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,908,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5966％；反对 423,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3171％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0863％。
2、关于审议《监事会 2021 年年度工作报告》议案
2
表决结果：
同意 254,540,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7890％；反对 423,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1659％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,908,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5966％；反对 423,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3171％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0863％。
3、关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：
同意 254,540,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7890％；反对 423,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1659％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,908,144 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5966％；反对 423,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3171％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0863％。
4、关于审议《公司 2021 年年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意 254,515,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7790％；反对 448,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1758％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,882,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5777％；反对 448,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3361％；弃权 115,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0863％。
5、关于审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
表决结果：
同意 254,233,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6687％；反对 845,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3313％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
3
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意132,601,244股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3666％；反对845,200股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.6334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
表决结果：
同意 251,969,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7192％；反对 522,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2067％；弃权 187,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0741％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,736,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4683％；反对 522,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3913％；弃权 187,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1404％。
本议案关联股东高欣回避表决。
7、关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬标准的议案
表决结果：
同意 254,522,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7817％；反对 483,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1896％；弃权 73,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,889,544 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5827％；反对 483,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3625％；弃权 73,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0549％。
8、关于董事会独立董事 2022 年津贴标准的议案
表决结果：
同意 254,536,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7873％；反对 361,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1416％；弃权 181,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0710％。
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其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,903,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5935％；反对 361,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2707％；弃权 181,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1358％。
9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：
同意 254,450,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7536％；反对 439,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1723％；弃权 189,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0741％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 132,818,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5291％；反对 439,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.3293％；弃权 189,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1416％。
10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：
同意 254,654,486 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8336％；反对 307,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1206％；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0458％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 133,021,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6819％；反对 307,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2306％；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0875％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、肖萍出席了本次股东大会，认为：公司本次会议
的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
5
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2021年年度股东大会
之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
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