证券代码：002497                     证券简称：雅化集团                   公告编号：2022-68


                       四川雅化实业集团股份有限公司
                     第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022

年 8 月 19 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十六次

会议的通知。本次会议于 2022 年 8 月 29 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方

式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士

主持，会议对通知所列议案进行了审议。

     会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。

     本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

     1、关于审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案

     全体董事一致认为，公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意对外发布。

     表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

     2022 年半年度报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的

《四川雅化实业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》；《2022 年半年度报告摘要》于同

日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布。

     2、关于审议公司《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

     按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
                                                1
项报告》，公司严格管理募集资金专项账户，募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，

合法、有效且严格地履行信息披露义务，不存在违规情形。

    经全体董事一致同意，审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于

2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

    独 立 董 事就该事项发表了独立意见（具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的

独立意见》）。

    特此公告。




                                           四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 29 日




                                       2