证券代码：002497               证券简称：雅化集团             公告编号：2022-77


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022
年 9 月 21 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十七次
会议的通知。本次会议于 2022 年 9 月 26 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的方
式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士
主持，会议对通知所列议案进行了审议。
    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    本次会议审议通过了《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的议案》并作
出如下决议：
    为持续增强公司在锂产业上游资源端的布局，满足公司锂盐产能扩张对锂资源的需
求，同意全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）以现金出资认
购澳大利亚东部资源有限公司（Eastern Resources Limited，以下简称“EFE 公司”）定增
股份，认购总金额为 200 万澳元，其中股权认购价格为 0.029 澳元/股，认购数量为
68,965,517 股；期权认购股份为 13,793,103 股，行权价格为 0.05 澳元/股，行权期限为三
年（即 2025 年 9 月 30 日前）。本次认购完成后，雅化国际持有 EFE 公司的股数为
114,465,517 股，增发后持股比例约为 10%（不含期权）。本次股权认购事项授权公司经
理班子具体组织实施。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于认购澳
大利亚东部资源有限公司定增股份的公告》。
    独 立 董 事就该事项发 表了独立意见（具体 内容详见公司于同日 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议关于认购澳

                                        1
大利亚东部资源有限公司定增股份的独立意见》）。
    特此公告。




                                           四川雅化实业集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 27 日




                                       2