证券代码：002497               证券简称：雅化集团            公告编号：2022-86


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022
年 10 月 17 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十九
次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 21 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的
方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女
士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    本次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》并作出如下决议：
    基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认同，为切实保护全体股东的合法
权益，公司综合考虑股票二级市场表现和公司的经营情况、财务状况，董事会同意使用
自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励计划或国家政策
法规允许范围内的其他用途。本次回购价格不超过人民币 35 元/股（含），回购股份金额
不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会审议通过回
购方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。董事会
授权公司经理班子在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》《公司法》及《公司章程》相关规定，本次回购事项已经公司第五届董事会第
十九次会议全体董事审议通过。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以集中竞价方式回购股份的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议以集中
竞价方式回购股份的独立意见》。
    特此公告。




                                          四川雅化实业集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 23 日




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