证券代码：002497              证券简称：雅化集团                公告编号：2022-92


                    四川雅化实业集团股份有限公司
                 第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022
年 10 月 26 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十
一次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 31 日在本公司会议室以现场表决和书面表决
的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎
女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
    本次会议审议通过了《关于购置办公用房的议案》并作出如下决议：
    为满足公司当前和未来发展需要，创造良好的办公环境，提高运营效率，增强员工
凝聚力，结合公司实际情况，董事会同意以现金出资 1,650 万元购置成都市高新区天府四
街 66 号航兴国际广场 1 号楼 22 层办公用房。本次资产购置事项授权公司经理班子具体
组织实施。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于购置办公用房的公告》。
    特此公告。




                                           四川雅化实业集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 31 日




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