证券代码：002497              证券简称：雅化集团            公告编号：2022-98


                    四川雅化实业集团股份有限公司
                第五届董事会第二十二会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022

年 11 月 18 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十

二次会议的通知。本次会议于 2022 年 11 月 24 日在本公司会议室以现场表决和书面表决

的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎

女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。

    本次会议审议通过了《关于收购中非实业全资子公司 70%股权并涉及锂矿矿权投资

的议案》并作出如下决议：

    为进一步提高公司锂资源的自主可控力，经董事会审议，同意全资子公司雅化国际

投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）收购中非实业（香港）有限公司（以下简称

“中非实业”）两个全资子公司 70%的股权，并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿

矿权 70%的控制权，该项目收购股权的对价总额不超过 14,532.90 万美元。董事会授权经

理班子具体组织实施本次股权收购及矿权投资事项。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购中非实业全资子公司 70%股权并涉

及锂矿矿权投资的公告》。

    独 立 董 事就该事项发表了独立意见。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议关于收购
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中非实业全资子公司 70%股权并涉及锂矿矿权投资的独立意见》。

    特此公告。




                                          四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 11 月 24 日




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