证券代码：002497               证券简称：雅化集团             公告编号：2022-99


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                 第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议

于 2022 年 11 月 18 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2022 年 11 月 24 日在公司

会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡

强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议

召开合法有效。

    本次会议审议通过了《关于收购中非实业全资子公司 70%股权并涉及锂矿矿权投资

的议案》并作出如下决议：

    监事会认为，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）

收购中非实业（香港）有限公司（以下简称“中非实业”）两个全资子公司 70%股权，并

间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权 70%的控制权，符合公司锂产业发展战略，

有利于进一步提高公司锂资源自主可控能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生

积极影响。因此，我们同意本次股权认购和矿权投资事项。

    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。




                                            四川雅化实业集团股份有限公司监事会

                                                    2022 年 11 月 24 日




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