证券代码：002497              证券简称：雅化集团            公告编号：2023-02


                  四川雅化实业集团股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2023

年 1 月 12 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十三

次会议的通知。本次会议于 2023 年 1 月 18 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的

方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女

士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。

    本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

    1、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    为提高公司闲置资金的收益，经公司董事会批准，公司及下属子公司在保障日常经

营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有

资金购买中低风险的理财产品取得了较好的投资收益，符合公司及股东利益。鉴于公司

经营效益较好，存量资金逐渐增多，因此，董事会同意公司及下属子公司继续使用不超

过人民币 10 亿元闲置自有资金购买稳健的短期理财产品，授权期限自董事会审议通过之

日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》。

    独 立 董 事就该事项发 表了独立意见 ，具体 内容详见公司于同日 在巨潮资 讯网
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（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项

的独立意见》。

    2、关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财的议案

    为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，

同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 7 亿

元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施，投资期

限为董事会审议通过之日起一年内。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产

品的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见》。

    特此公告。




                                           四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                   2023 年 1 月 18 日




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