证券代码：002497              证券简称：雅化集团             公告编号：2023-09


                  四川雅化实业集团股份有限公司
                第五届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2023

年 2 月 13 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十四

次会议的通知。本次会议于 2023 年 2 月 17 日在本公司会议室以现场表决和书面表决的

方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女

士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

    会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。

    本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：

    1、关于申请 2023 年度银行贷款授信额度的议案

    鉴于公司业务规模不断扩大，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效

益，结合公司财务状况及资金安排，公司 2023 年度拟向金融机构申请人民币 100 亿元的

综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为 2023 年第一次

临时股东大会批准之日起至 2024 年 6 月 30 日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、

非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷

款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信

额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额

以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司财务总监具体

负责办理。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
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    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请 2023 年度银行贷款授信额度的公

告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于申请 2023 年度银行贷款授信额度的独立意

见》。

       2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    公司决定于 2023 年 3 月 7 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会，将本次

董事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议批

准。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》。

    特此公告。




                                             四川雅化实业集团股份有限公司董事会

                                                     2023 年 2 月 17 日




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